互打掩护“买卖黄金”，两个洗钱团伙被淄博警方一窝端！

 

2月15日

王先生到淄博市公安局

博山公安分局山头派出所报案称

自己被冒充亲戚的人骗走了16万元

当天外地的亲戚

通过微信联系王先生称

在开会无法转账

请王先生帮忙

给指定账户转款16万元

会后把钱转给王先生

王先生没有丝毫怀疑

便转账给了指定账户

转账后

亲戚没有了音信

王先生拨打电话想询问一下进展

这才知道被骗了

淄博警方立即抽调民警成立专案组

千里奔赴海南省海口市展开调查

经查

涉案银行卡在当地一家金店有过消费

购买黄金的人进行了伪装

且具有很强的反侦察意识

经过民警的分析研判

发现两个交叉合作以“买卖黄金”

为掩护的“洗钱”团伙浮出水面

民警确认黄某是犯罪团伙的组织者

成员之间分工明确

经过一番操作后

通过买卖黄金“洗白”后

被骗资金以虚拟货币U币的方式转到了

境外诈骗团伙手中

近日

掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后

淄博警方在当地警方的配合下

成功打掉2个洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人8名

冻结涉案资金40余万元

来源：淄博公安