涉案金额两千多万！ 16人涉嫌“跑分洗钱”受审

 

来源：广西新闻频道

近日（24日），巴马人民法院对被告人黎某明、黎某荣、杨某凯等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和被告人姚某克、姚某棕、姚某德三人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪一案，进行了公开开庭审理。

公诉机关指控，被告人黎某荣、黎某明、杨某凯等16人收款转账团伙，绝大部分为90后、00后。

他们在明知账户接收的钱款可能是电信网络违法犯罪所得的情况下。提供各自名下银行卡、支付密码及手机等作为收款工具，以“流窜式”转移作案地点的方式，通过网上刷单返利、投资理财、现场配合刷脸等形式，在玉林市多地进行“跑分洗钱”活动。

共同为国内外网络犯罪洗钱，其中姚某克、姚某棕、姚某德3人用于洗钱的银行卡流水总金额（贷）共计2526万1819.2元。

上述行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应追究其电信网络诈骗及关联犯罪的刑事责任。

庭审中，围绕定罪和量刑，公诉人出示相关证据，被告人黎某明、黎某荣、杨某凯等人在法庭主持下充分发表辩论意见。

鉴于该案案情复杂、涉案人数较多，结果择期宣判。

记者 | 百色边境管理支队 通讯员 王鹏宇 邓宗校