滨化集团股份有限公司 2023年第一季度报告

 

　　证券代码：601678             证券简称：滨化股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有公司股份30,584,500股。

三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

2023年3月31日

　　编制单位:滨化集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：任元滨 　　　　主管会计工作负责人：孔祥金 　　　　会计机构负责人：姜海丰

　　合并利润表

　　2023年1—3月

编制单位：滨化集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：任元滨 　　　　主管会计工作负责人：孔祥金 　　　　会计机构负责人：姜海丰

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：滨化集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：任元滨 　　　　主管会计工作负责人：孔祥金 　　　会计机构负责人：姜海丰

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　滨化集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份             公告编号：2023-029

　　滨化集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

● 公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议已审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2023年4月28日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年年度股东大会审议通过了关于2022年度预计关联交易的议案。

　　2022年度日常关联交易执行情况如下：

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

在2023年日常关联交易预计总额209,328,477.21元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。2022年度与华纺股份有限公司、山东联化新材料有限责任公司之间的关联交易为补充确认。

　　二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

　　1、中海沥青股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：周雨泽

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号

　　注册资本：2.8亿元人民币

　　经营范围：石油加工

2022年资产总额373,161.10万元，负债总额176,333.80万元，净资产196,827.31万元，营业收入1,480,942.00万元，净利润57,976.78万元。

　　2、山东滨化滨阳燃化有限公司

　　企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

　　注册资本：6亿元

　　住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

　　经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

2022年资产总额447,589.45万元，负债总额363,587.54万元，净资产84,001.91万元，营业收入193,198.61万元，净利润-2,677.75万元。

　　3、山东滨化实业有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：房同华

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号

注册资本：700万元人民币

　　经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

　　2022年资产总额2,087.44万元，负债总额1,043.42万元，净资产1,044.02万元，营业收入513.53万元，净利润333.22万元。

4、山东滨化集团油气有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘振科

　　注册资本：50万元人民币

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首

　　经营范围：石油产品的批发零售

2022年资产总额95.77万元，负债总额8.04万元，净资产87.73万元，营业收入1,291.04万元，净利润0.67万元。

　　5、山东昱泰环保工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：许吉君

　　住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

2022年资产总额1,723.39万元，负债总额79.34万元，净资产1,644.05万元，营业收入2,184.07万元，净利润180.99万元。

　　6、滨州市昱泰检测有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：许吉君

　　住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

　　注册资本：200万元人民币

经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等

　　2022年资产总额505.29万元，负债总额553.86万元，净资产-48.57万元，营业收入656.07万元，净利润101.49万元。

　　7、滨州滨化物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：房同华

　　住址：滨州市滨城区黄河五路566号

　　注册资本：50万元人民币

　　经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。

2022年资产总额500.14万元，负债总额245.91万元，净资产254.23万元，营业收入537.73万元，净利润64.07万元。

　　8、山东联化新材料有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：钱峰

住址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路1号

　　注册资本：16500万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。

2022年资产总额120,042.75万元，负债总额62,459.45万元，净资产57,583.30万元，营业收入104,299.66万元，净利润205.76万元。

　　9、华纺股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：盛守祥

　　住址：山东省滨州市滨城区东海一路118号

　　注册资本：62981.9662万元人民币

经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

　　2021年资产总额385,231.96万元，负债总额249,513.91万元，净资产135,193.54万元，营业收入362,126.99万元，净利润-5,727.42万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事任元滨担任山东滨化滨阳燃化有限公司董事；董事苏德民担任华纺股份有限公司董事；董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2023年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

　　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　五、审议程序

本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　公司代码：601678             公司简称：滨化股份

　　滨化集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司总股本为2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份37,473,000股，以此计算合计拟派发现金红利262,673,225.88元（含税），占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为22.29%。2022年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,997,073.36元，占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为8.49%。故2022年度合计分红金额占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为30.78%。

　　第二节 公司基本情况

1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业开工率维持较高水平，产能稳中小幅增长，烧碱市场价格高位盘整，环氧丙烷受产能扩张影响，价格窄幅波动下行。

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达27万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。

　　公司经营模式：

　　（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

　　（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

　　（3）销售模式

公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。

3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：   □适用    √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入88.92亿元，较上年减少3.76亿元，同比减少4.06%；实现归属上市公司股东的净利润11.78亿元，较上年减少4.47亿元，同比减少27.52%。

　　主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据

　　2022年12月31日比2021年12月31日减少1,600.73万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票到期回款所致。

　　2、应收款项融资

2022年12月31日比2021年12月31日减少39.96%，主要原因是公司库存票据和已支付未到期的票据减少所致。

　　3、其他应收款

　　2022年12月31日比2021年12月31日增加1,178.97%，主要原因是子公司滨华新材料支付的保证金增加所致。

4、在建工程

　　2022年12月31日比2021年12月31日增加50.96%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

　　5、使用权资产

2022年12月31日比2021年12月31日增加47,689.47万元，主要原因是公司子公司滨华新材料融资租赁租入资产所致。

　　6、应付账款

　　2022年12月31日比2021年12月31日增加54.01%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。

　　7、应交税费

2022年12月31日比2021年12月31日减少65.60%，主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。

　　8、其他应付款

2022年12月31日比2021年12月31日增加42.60%，主要原因是公司实行员工持股计划确认限制性股票回购义务所致。

　　9、其他流动负债

　　2022年12月31日比2021年12月31日减少38.20%，主要原因是已支付未到期的票据减少所致。

　　10、长期借款

2022年12月31日比2021年12月31日增加30.86%，主要原因是公司长期银行借款增加所致。

　　11、应付债券

　　2022年12月31日比2021年12月31日减少23,271.16万元，主要原因是已发行的可转换公司债券本期转股所致。

12、租赁负债

　　2022年12月31日比2021年12月31日增加13,183.10万元，主要原因是公司子公司滨华新材料融资租赁租入资产所致。

　　13、递延所得税负债

2022年12月31日比2021年12月31日增加35.31%，主要原因是公司本期500万元以下设备器具一次性税前扣除增加所致。

　　14、其他权益工具

2022年12月31日比2021年12月31日减少5,323.50万元，主要原因是已发行的可转换公司债券本期转股所致。

　　15、其他综合收益

　　2022年12月31日比2021年12月31日增加33.16%，主要原因是公司本期其他权益工具投资确认的综合收益增加所致。

　　16、研发费用

2022年度比2021年度增加76.57%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

　　17、投资收益

　　2022年度比2021年度减少54.07%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益减少所致。

　　18、资产减值损失

2022年度比2021年度减少89.44%，主要原因是公司计提的资产减值损失减少所致。

　　19、资产处置收益

　　2022年度比2021年度减少1,013.43万元，主要原因是公司固定资产处置收益减少所致。

20、营业外支出

　　2022年度比2021年度减少87.05%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。

　　21、所得税费用

2022年度比2021年度减少38.15%，主要原因是2022年经营利润较2021年度有所减少，因而所得税费用减少所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

证券代码：601678        证券简称：滨化股份      公告编号：2023-032

　　滨化集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日  14点30分

　　召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2023年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2023年4月28日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5.02、6.01、6.02、6.03

应回避表决的关联股东名称：议案5.02，关联股东刘洪安回避表决；议案6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案6.02，关联股东张忠正、于江、任元滨、李民堂、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案6.03，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月15日（上午9:30-11:30   14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记）。

　　（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。

六、 其他事项

　　联系人：刘登辉            联系电话：0543-2118009

　　传真：0543-2118888        邮政编码：256600

　　电子邮箱：board@befar.com

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　授权委托书

　　滨化集团股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601678                  股票简称：滨化股份                 公告编号：2023-033

　　滨化集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议通知于2023年4月18日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将在公司2022年年度股东大会作述职报告。

　　四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司总股本为2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份37,473,000股，以此计算合计拟派发现金红利262,673,225.88元（含税），占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为22.29%。2022年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,997,073.36元，占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为8.49%。故2022年度合计分红金额占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为30.78%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《滨化集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

七、审议通过了《关于2023年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列子公司及参股公司提供担保，担保总额度为152,600万元。担保额度的有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。

　　具体预计提供担保额度如下：

资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司提供担保

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安任山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为关联董事，已回避表决。

　　公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《滨化集团股份有限公司关于2023年度预计担保事项的公告》。

　　八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事，为关联董事，已回避表决。

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元滨任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

　　3、与华纺股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事苏德民任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

4、与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联董事回避表决事项。

　　公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《滨化集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2023年5月1日至2024年4月30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　十、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《滨化集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年4月28披露的《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　十二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任孙惠庆先生为公司副总裁(副总经理)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，新酬执行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十三、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　同意公司召开2022年年度股东大会，审议上述第一、四、六、七、八、十一项议案及《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月28披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　简历：

孙惠庆，男，出生于1970年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994年加入中国共产党，1995年参加工作。

　　工作简历：

　　1995.9—2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；

2008.1—2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；

　　2019.3—2020.9 滨化集团股份有限公司监事；

　　2020.9—2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；

2020.9— 滨化集团股份有限公司总裁助理；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司安全总监；

　　2023.4— 滨化集团股份有限公司副总裁。