12人落网涉案1.2亿元！警方打掉一“跑分”洗钱团伙

 

办几张银行卡，不用一分钱刷刷流水，帮他人提取现金，就能轻松赚钱？警惕！这很可能成为犯罪分子的“帮凶”！

在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，利用自己的账户为他人代收款，然后再转到指定账户，其实质就是洗钱，必将受到法律的严惩！

近日，山西省晋城市泽州公安刑侦大队成功打掉一个“跑分”团伙，抓获团伙成员12人，查获作案手机12部，银行卡18张，涉案资金1.2亿元。

银行流水异常警方开展调查

2022年9月13日，泽州公安民警研判“断流”行动线索时发现，辖区川底镇居民史某团没有固定经济来源，但是银行账户短短几天内，流水达几万甚至十几万，这是非常不正常的事。办案民警分析，史某团涉嫌用自己的银行卡从事非法洗钱活动。泽州公安立即组织警力，开展核查工作。

重拳出击成功摧毁“跑分”团伙

民警围绕史某团深挖上下线，逐步掌握该团伙的犯罪事实。2023年3月初，泽州公安研判收网时机已经成熟，立即组织警力开展抓捕工作，逐一收网，先后抓获史某团、李某凡、徐某夏、李某庭、李某飞、李某、李某丁、宋某兵、李某龙、马某杰、马某涛、李某等12人。经审讯，该团伙成员如实供述了“跑分”的犯罪事实。

该团伙以李某庭为“跑分”一级代理，李某庭拉拢组织李某龙、宋某兵、徐某夏等人为二级代理。李某龙又发展李某凡、史某团、李某、李某飞、李某、马某杰、李某丁、马某涛等人为三级代理，形成三级“跑分”洗钱团伙。该团伙通过“恭喜发财”APP共“跑分”洗钱1.2亿元，从中获利30余万元，所得赃款全部挥霍。

目前，该团伙人员已全部被泽州公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。

普法课堂：什么是跑分？

“跑分”，一种参与“洗钱”的行为，属于违法犯罪活动，就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

“跑分”操作简单且能快速获利，部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢，疏而不漏，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。

来源： 山西长安网