涉案金额2000万、团伙头目投案自首，公安打掉一个“跑分”洗钱团伙

 

2023年

按照省厅、市公安局统一部署

小榄公安分局

深入开展“鹰击”专项整治行动

发挥情报指挥合成作战优势

坚决全链条打击治理电信网络诈骗

多部门联动掀起反诈骗宣传防范热潮

用实际行动守护群众“钱袋子”

近日

小榄公安成功打掉

一个“跑分”洗钱团伙

慑于公安机关的凌厉攻势

4月3日

该团伙头目谢某才投案自首

案情回顾

倾心侦查 全力追赃挽损

2023年1月，Ｌ女士到小榄公安分局永宁派出所报警，其被冒充教育机构人员以退学费为由诱导进行虚假投资，被骗58万元 。

接报后，分局刑侦大队联合永宁派出所迅速开展侦查，2月7日，民警赶赴阳江市，将提供银行卡用以接收诈骗资金的嫌疑人陈某峰抓获。经不懈努力，2月9日，民警成功为受害人追回10万元经济损失。

民警在办理退赃手续

循线深挖 发现“跑分”团伙

随着办案组不断梳理线索、深挖细查，一个以谢某才为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。2月16日，经佛山警方协助，民警捣毁该团伙一处藏匿在佛山某公寓的据点，抓获团伙成员谢某旺、董某昌和谢某杰，现场缴获POS机、营业执照、公司印章、银行卡、点钞机等作案工具和赃款一批。经审讯，上述3人对帮助诈骗团伙转账牟利的犯罪事实供认不讳。

民警核对嫌疑人身份信息

缴获涉案财物

不懈追逃 团伙成员落网

同时，办案组对该团伙头目谢某才和其余团伙成员实施网上追逃。3月份以来，办案组先后赶赴肇庆、佛山、广西，在当地警方的协助下将莫某荣、陆某弟等5名团伙成员抓获归案。

在逃团伙成员先后落网

慑于公安机关的凌厉攻势，4月3日中午，负罪潜逃的团伙头目谢某才到永宁派出所投案自首。经初步核查，该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。

团伙头目投案自首

目前，犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留，其中5人已被批准逮捕；另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。

今后

中山公安将继续坚持

“打防并举，以防为先”理念

全力打击治理电信网络诈骗犯罪

确保群众生命财产安全

来源： 中山市反诈骗中心