厦门松霖科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-030

厦门松霖科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区西园路82号（松霖健康园）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于2023年度董监高薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案

■

15、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案

■

16、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案13为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过，其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。

3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16为对中小投资者单独计票的议案。

4、本次大会议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、黄文颗

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-031

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以现场方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第一次会议。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司副董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过了《关于审议公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

2.1 战略委员会

主任委员：周华松

委 员：吴文利、王颖彬

2.2 审计委员会

主任委员：李成

委 员：廖益新、吴文利

2.3 提名委员会

主任委员：廖益新

委 员：周华松、王颖彬

2.4 薪酬与考核委员会

主任委员：李成

委 员：廖益新、吴文利

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

4.1 董事会聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理；

4.2 董事会聘任魏凌女士为公司财务总监（财务负责人）；

4.3 董事会聘任吴朝华女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-032

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以现场方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第一次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事李丽英主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过了《选举李丽英女士担任公司第三届监事会主席的议案》。

选举李丽英女士为公司第三届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023年5月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-033

厦门松霖科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联正智创”）直接持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）5,301,000股，占公司总股本的1.32%；厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信卓智创”）直接持有公司5,301,000股，占公司总股本的1.32%，厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“励众合”）直接持有公司2,001,000股，占公司总股本的0.50%；周丽华直接持有公司2,970,188股，占公司总股本的0.74%。联正智创、信卓智创、励众合为公司实际控制人周华松先生控制的员工持股平台。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，于2022年8月25日解除限售后上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年4月1日披露了《厦门松霖科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-006），联正智创、信卓智创、励众合及周丽华计划通过集中竞价方式合计减持公司股份数不超过5,910,000股，占公司总股本的1.47%。其中，公司监事李丽英女士减持不超过50,000股；公司监事杨玲女士减持不超过25,000股。

截至本公告披露日，信卓智创、励众合于2023年4月25日-2023年5月16日期间，通过集中竞价方式合计减持861,500股，占公司总股本的0.21%，信卓智创、励众合本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

■

注：因“松霖转债”已进入转股期导致公司总股本增加，上表中“减持比例”、“当前持股比例”均以公司截至本公告披露日的总股本 401,011,240 股为准计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致□是 √否

信卓智创本次股份减持计划已进行预先披露，原计划减持公司股份不超过250,000股，因操作失误，导致实际减持公司股份合计251,500股，超出原计划减持数量1,500股，超出数量占公司股票当日交易总量的比例较低，未对市场造成重大影响。上述行为发生后，信卓智创立即向公司报告了相关情况及出现该情形的原因，其并无主观故意，系操作失误造成，信卓智创就本次误操作行为给公司和市场带来的不良影响向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

公司董事会获悉此次事件后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将以此为戒，加强组织对持有股份的股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关法律法规及规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作。

除上述事项外，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持计划（《厦门松霖科技股份有限公司股东减持股份计划公告》公告编号：2023-006）一致，本次减持计划（《厦门松霖科技股份有限公司股东减持股份计划公告》公告编号：2023-006）尚未实施完毕。

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年5月17日