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上海国诚金融进展!李宏、王建章已被逮捕!

作者:三青 时间:2023-05-02 阅读数:人阅读

 

来源:互金侦探

去年8月,上海P2P平台国诚金融出问题,至今一年多了,这起涉及7000多名投资人、金额4.5亿的事件,最近有了新进展。

据网友爆料,该平台的主要人员都已经归案。来自国诚金融受害投资人、投资人监督委员会公布的消息,

2017年10月25日下午,上海市虹口区经侦依法逮捕国诚金融前法人、实际控制人李宏;

2017年10月26日下午,虹口经侦依法逮捕国诚金融现任法人劳捷怡;

2017年10月31日下午,虹口经侦依法逮捕国诚金融CEO王建章。

投资人监督委员会称,未来小半年,警方将致力于房产回收及处理,并对相关涉案人员进行调查,主要人员包括李宏的妻子金黎钰、国诚金融律师魏勇、国诚金融法务李玉及闫芳、国诚金融财务周洁及陈玮、国诚金融市场部员工施岑江、国诚金融技术洛彬彬、国诚金融客服主管李超等,“以上人员分别参与了销毁公司会计账簿,破坏公司摄像监控设备、修改公司系统及用户数据,暴力或口头威胁内部员工及投资人的一系列行为……”

11月2日,互联网金融圈的知名律师肖飒在公众号也发了一篇文章(《原创 | 又一位互金老板进去了......》),文章写道:昨天,又一位互金老板涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘了。其实,他并不能算是互金平台的真正老板,充其量是一位职业经理人,但是,多年经营让他对企业的资金往来、项目情况熟稔,虽然并无“非法占有目的”,但涉嫌非法吸收公众存款罪,还是被南方某城市的经侦约谈,然后刑拘了......

肖飒文中所指的互金老板,疑似正是网贷名人、国诚金融的CEO王建章。

王建章是早期网贷圈儿的活跃分子,从投资人、网贷名人,到成为国诚金融的的COO再到CEO,如今成为阶下囚……侦探只能说一声叹息,还是那句话:要对金融有敬畏之心。

国诚金融是早期网贷行业里的知名P2P平台了,当时房产抵押类业务受欢迎,这家平台人气很高。只是,不知后来这家公司内部发生了什么利益斗争,把自己玩死了。(据街边消息称,李宏通过“套路贷”的模式,手里屯了不少上海房产,价值完全可以覆盖兑付金额,不过他起了坏心眼,想要霸占房产,把国诚金融的温征和王建章卖了)

印象中去年(2016年10月9日),网贷天眼社区有用户发帖称,国诚金融CEO王建章(网名“曾经”)在群里表示,他已从国诚金融离职,挂失冻结提现银行卡,并称15日没有方案的股东大会是一个闹剧。

王建章表示,“我从来没有失联过,手机一直是开机的,只是现在不方便公开回应而已,我希望他们股东之间的矛盾可以合理解决,抱着解决问题的态度去做事,从而最大限度保证投资人利益。”

国诚金融官网资料显示,王建章是平台联合创始人兼CEO,也是平台三个股东之一。但当时他特别强调自己只是职业经理人,“职业经理人是没有能力解决股东之间的矛盾,没有方案的股东大会是一个闹剧。”

他表示,“我已经离职,公司具体情况不明,普惠金融还款资金属于投资人,不属于国诚金融,为了保证投资者利益,同时避免我在不知情的情况下资金被挪用,我把银行卡挂失了。”

那次网上现身以后,就再也没有听到王建章的消息了。没想到,再次传出关于他的消息时,已经物是人非。

国诚金融兑付危机事件回顾:

2016年8月,国诚金融股东之一温征个人经营的国阳财富出现经营危机,国诚金融受其牵连,投资人挤兑加剧。

2016年9月20日,国诚金融正式宣布限制提现,在官网发布了《致所有投资人的紧急公开信》。

2016年10月19日,国诚金融宣布“成立众筹委”,接管国诚的市场和技术部门,众筹委由7人组成。

2016年11月18日,国诚金融宣布于11月21日对全体投资人进行清标重组。

2016年12月26日,国诚金融提现突然中断。

2017年1月16日,国诚金融发布《关于尽快恢复比例打款的公告》,但依然没有兑付打款。

2017年4月初,国诚金融发布公告称浙商银行将其500万元风险保证金“挪为他用”,随后浙商银行“怒怼”此事,表示国诚金融的说法与事实情况严重不符,500万元不是被挪用而是被法院冻结。据媒体报道,浙商银行、上海富友支付、网银在线等多家机构因“公安要求”相继冻结国诚金融资金。

2017年4月19日,上海市互联网金融行业协会官网发布公告称,根据协会章程及会员管理办法相关规定,上海国诚金融信息服务有限公司(即P2P平台国诚金融的运营方)自2017年4月19日起退出协会。

2017年10月底,国诚金融的实际控制人李宏、现任法人劳捷怡、CEO王建章等主要人员相继归案。

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