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涉案4.5亿国诚金融CEO王建章被刑拘

作者:三青 时间:2023-05-02 阅读数:人阅读

 

至此,这起涉及7000多名投资人、金额4.5亿的事件,在前前后后一年多的时间,也算是尘埃落定。

 (以上内容来源于网络)

大约一年前,王建章说过这么一句话:“职业经理人是没有能力解决股东之间的矛盾,没有方案的股东大会是一个闹剧。”

一年后,国诚金融的CEO王建章被上海市虹口经侦依法逮捕。

2016年也是王建章说出那句话的那年,正是国诚金融的风口浪尖时刻,逾期事件之后,国诚金融成为了“上市首雷”与存管首雷的特例,震惊整个网贷行业圈。

作为联合创始人兼CEO和三个股东之一的王建章在那时表示,“我已经离职,公司具体情况不明,普惠金融还款资金属于投资人,不属于国诚金融,为了保证投资者利益,同时避免我在不知情的情况下资金被挪用,我把银行卡挂失了。”

也是此次现身以后,就再也没有听到王建章的消息了。令人唏嘘的是再次传出关于他的消息时,已经物是人非。

曾今的明星p2p平台,因关联公司国阳财富暴雷遭遇滑铁卢!

2016年9月1日下午,三方论坛突然发布一则“国诚金融平台红色警报,关联公司上海国阳财富投资管理有限公司(国阳财富)已经停止兑付客户资金,国诚即将殃及池鱼”的帖子在业界引起哗然。

该帖子称,“国诚金融三大股东之一,温征旗下的业务关联公司:国阳财富已经于2016年08月26日周五暂停客户资金兑付,2016年8月29日周一发布通知,公司停业,全面停止公司客户资金兑付。现在客户正在进行维权中,国阳为国诚提供房贷资金,如今国阳资金链断裂,国诚也必然会遭遇一场动荡,国诚的客户真的须谨慎了。”

对此,国诚金融在当天下午就给予了回应。回复称,“国诚金融与国阳财富是两家独立运营的公司,温征是国阳财富的法人,他也是国诚金融的股东之一。国诚金融自2013年上线,已安全运营近3年,获得诸多行业荣誉与肯定,也是众多投资人信任的平台,并且也于近日积极推动国资控股的事宜。”

对于平台回复,有投资人留言称,“这辟谣说的不够明确啊?国诚金融与国阳财富是两家独立的公司,不能证明国诚金融现在/将来不会受到国阳财富的影响啊?对于与国阳财富资金往来的风险,国诚金融是如何处理的?有相应的应急预案吗?对于与国阳金融已经发生的业务、资金,国诚金融如何处理?”

据自媒体爆料称,国阳财富称其有1.38亿元债权在国诚金融。该自媒体还称,国阳1.9亿的窟窿,主要是由于上海2处厂房烂尾楼了所造成的。据悉,国阳财富主要国诚金融提供房贷资金,目前国阳财富资金链断裂,投资者质疑国诚金融将会受到不少影响。

紧接着,根据媒体报道,国阳财富投资者已经找到国阳财富讨要说法,并要求兑付。

根据投资人在第三方平台爆料,国诚公司法人代表承诺,会立即按时间的先后进行兑付,同时也向客户承认欠了国阳客户一亿多元。但由于兑付工作迟迟未有任何动静,国阳客户前去国诚讨要说法,却遭到阻拦。

在《国诚金融——告媒体与投资人书》中显示,投资人闹事主要原因在于“国阳财富温征称,国诚金融没有还钱导致不能进行兑付。而国诚金融对此也向国阳投资者展示了历史往来的财务明细,并表示国阳财富出现兑付困难和国诚没有关系。”

此外,温征在对外发布的《致歉信》上表示,投资人闹事一事是由他亲手安排,所有的事情都与国诚金融没有任何关系。

公开资料显示,国诚金融互联网金融平台于2013年9月正式上线,由上海国诚金融信息服务有限公司(以下简称“公司”)负责运营。公司注册资本5000万元人民币,法定代表人李宏。公司总部位于上海,专注于上海地区的房产抵押业务。根据全国企业信用信息公示系统显示,公司股东为三位自然人:温征、李宏、王建章。

公开对撕存管银行,强行侵占债务人房产

2017年4月,已经深陷舆论风波的国诚金融在其官网社区连发5篇公告及3条置顶消息,就兑付工作进展作出说明。国诚金融表示,自元旦启动兑付工作以来,已完成2000余投资者的兑付,占总兑付金额的65%。在另一份公告中,国诚金融强调,公司逾千万资金被原股东、银行以及支付机构扣留不还,其中包括浙商银行私自扣留了500万存管保证金。

国诚金融在公告中表示,公司通过三种方式与有意向退出的投资人达成和解,绝大部分履行了兑付义务。本次兑付工作的启动时间为2017年1月1日,截至本公告发布之日,已兑付2000余人的投资者,保证了约65%已兑付投资人的投资本金完整退出。

对国诚金融的说法,浙商银行6日发布公告予以强势回应。浙商银行表示,上海国诚金融信息服务有限公司发布公告,声称我行将其风险保证金“挪为他用”,这与事实情况严重不符,属于虚假信息,国诚金融根据与我行签署的存管协议存入我行的人民币500万元风险保证金至今仍在该公司风险保证金存管账户,且该账户目前已被法院冻结。后续,我行将严格按照法律法规、法院指令及合同的相关约定进行操作。

除了上述事件之外,据上海电视台2016年6月新闻综合频道《法制特勤组》栏目播出了名为“住不进的房子”的持续跟踪报道。

求助者朱氏父子花了一辈子的积蓄买了一套二手房,竟然因为前房主欠有高利贷,而遭到一群黑衣人的强行侵占。

原房主宋艳,女,个体经营户,2013年12月,因企业经营需要30万流动资金,经人介绍认识了上海国诚金融信息服务有限公司(简称国诚金融),名叫张兴国的高管。宋女士称,经过审核和协商,该公司同意借款,但是为了防止公司的风险,宋女士必须在100万元的借条和收条签字。由于资金需求迫切和出于对该P2P公司品牌的信任,宋女士同意了。在签署完准备的文件后,该公司委派解刚飞作为资金出借方,通过P2P线上发标融资50万元,期限2个月。

到了约定还款时间,宋女士被告知还款金额为100万元整。借款30万元,还款100万元,宋女士拒绝还钱。2015年底,宋女士接到法院传票,是一起房屋租赁官司。原告解刚飞称,付给了宋女士20年的租赁费和押金,总计100万元整,法院判决解刚飞胜诉,而后该P2P公司指使以沈以骏为首的黑衣人强行闯入新房主朱氏父子的家里,朱氏父子的求助,引起了《法制特勤组》栏目的关注。

宋女士和朱氏父子,极有可能陷入了了一个圈套。解刚飞为放款人,沈以骏为打手,其背后的《神秘老板》通过电话遥控指挥,据知情者透漏正是国诚金融的实际控制人----李宏。通过公开资料显示,国诚金融成立于2013年,P2P网络借贷公司,通过冠名电视栏目等,在上海的同类公司知名度较高。

此外,华夏互金注意到,国诚金融的官网已经无法打开,****显示其出现提现困难问题,各方面数据都已无法显示。

来自国诚金融受害投资人、投资人监督委员会公布的消息显示:

未来小半年,警方将致力于房产回收及处理,并对相关涉案人员进行调查,主要人员包括李宏的妻子金黎钰、国诚金融律师魏勇、国诚金融法务李玉及闫芳、国诚金融财务周洁及陈玮、国诚金融市场部员工施岑江、国诚金融技术洛彬彬、国诚金融客服主管李超等,以上人员分别参与了销毁公司会计账簿,破坏公司摄像监控设备、修改公司系统及用户数据,暴力或口头威胁内部员工及投资人等等一系列毫无道德底线的行为,部分行为已涉嫌违反犯罪。

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