撕下军融国际股权众筹“画皮”

视觉中国 原题：开发白藜芦醇却无生产车间 参观者留下做义工不要工资 撕下军融国际股权众筹“画皮”   新型非法集资与网络传销犯罪相互交织，呈现犯罪复合化形态。尽管犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变   法治周末记者 梁平妮 汽车众筹，慈善互助，金融互助，网络理财……这些原本代表着一种新事物的新鲜词汇，如今却与一个大众并不陌生的犯罪——非法集资紧密相连。 2017年，山东省公安机关深入开展涉众型经济犯罪专项整治，共立非法集资案件550起，涉案金额59亿元，抓获犯罪嫌疑人976名；严打传销犯罪，立案683起，涉案价值43亿元，抓获犯罪嫌疑人1309名，挽回经济损失9600余万元。 在山东省公安机关侦破的上千起非法集资和传销案件中，不乏打着汽车众筹、慈善互助、金融互助等新鲜词汇为幌子而进行非法集资诈骗的案例，其核心还是以“高息”“高回报”等为诱饵，运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。 山东威海市公安局环翠分局民警提醒，更值得注意的是，新型非法集资与网络传销犯罪相互交织，呈现犯罪复合化形态。尽管犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警惕10种“投资理财”项目

日前，威海市公安局环翠分局发布了一起集资诈骗案例。

2011年，侯某在威海市文登区成立了一家公司。2015年，侯某将公司迁至威海市区，文登业务仍继续开展。

该公司的经营范围本是以自有资金对法律允许的行业进行投资，但侯某通过熟人介绍推荐等方式，允诺高额投资回报，先后与20多名受害人签订委托资金管理合同，吸收集资款共计243万元。

吸收来的集资款项，侯某并没有用于投资，而是用来购买个人住房、公司装修、支付员工工资、消费挥霍等，以致于集资款不能返还给受害人。扣除已支付给各受害人的利息共计28.157万元，侯某诈骗集资款额共214.843万元。

2017年4月，侯某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑12年并处罚金30万元。

无独有偶。山东省公安厅近日也通报了一起集资诈骗案，涉案济南某网络科技有限公司，涉嫌通过虚构众筹事实来进行集资诈骗。

2017年1月，济南市公安局市中分局接到群众报警称，20余名投资者自2016年10月开始，在山东某网络科技有限公司注册账户进行二手车众筹，后于同年11月发现众筹款项无法兑现。

经公安机关调查核实，该科技公司并无实际车辆买卖业务，而是涉嫌虚构众筹事实进行集资诈骗，并且涉及人员较多，涉案金额达700余万元。

2017年2月，济南市公安局市中分局经缜密侦查，将涉案的6名犯罪嫌疑人一举抓获。目前，该案6名犯罪嫌疑人已被执行逮捕，案件已经移送检察机关审查起诉。

近年来，以网络科技、电子商务、文化传媒等为名目成立的公司不在少数，一些非法公司以受害人并不熟知的“科技产业”“节能产品”“慈善互助”“金融互助”“虚拟货币”“网络理财”等新鲜词汇为幌子进行非法集资诈骗。

“非法集资骗局虽借壳新鲜词汇，其核心还是‘高回报’。”威海市公安局环翠分局经侦民警介绍说，目前，社会上有各类理财类公司，其中有不少公司超范围经营、非法从事金融业务活动等，其核心还是以“高息”“高回报”等为诱饵，运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。

注册成立一家公司并取得合法身份的手续并不繁琐，不法公司往往就借着工商登记的合法身份，且门面豪华，用以骗取群众信任。上述经侦民警指出，此类公司多通过群发短信、打电话和在人员密集地区发放礼品兑换卡的方式，招揽人员参加所谓的“投资推介会”，推销投资项目和理财产品，继而以“高额回报”吸引受害人掏钱。

山东省公安厅经济犯罪侦查总队政委石学鹏，提醒公众警惕10种投资理财项目：以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；在街头、商超发放广告的；以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

新型非法集资与网络传销交织

“当下，新型非法集资与网络传销犯罪相互交织，呈现犯罪复合化形态。”公安环翠分局民警告诉法治周末记者，尽管犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。

“比如，涉及全国多地的‘善心汇’传销案，这家名为‘深圳善心汇文化传播有限公司’的企业，对外宣传‘扶贫济困、均富共生’，实际上是以许诺超过银行利息的现金返利，招揽会员再发展下线。”上述环翠分局民警说。

山东省公安厅经济犯罪侦查总队总队长韩杰表示，面对经济犯罪日趋多元化、复合化，且呈现风险型特征的严峻形势，山东省公安机关深入开展打击风险型经济犯罪专项行动，全面监测排查非法集资犯罪、网络传销犯罪等七类经济犯罪，实施集约化打击，彻底摧毁跨区域犯罪产业链条。

近期，山东省莒县公安局就迅速打掉了一网络传销窝点，该组织在短短3个月内共在全国发展传销团队22个，发展会员8313人，吸纳资金4073.37万元。目前，该案已抓获骨干分子13名，逮捕9名。

据莒县公安局经侦大队介绍，此次破获的重大传销案件是一个名叫“军融国际”的公司以“股权众筹”为幌子而进行网络传销活动，致力于投资抗癌物质的生产开发——生产白藜芦醇功能饮料。据称凡是投资参与者，交4900元即可成为会员，并且回馈会员5000股原始股和6箱白藜芦醇功能饮料。

经调查，团伙头目张某是河北唐山人，退役军人。2016年，张某从网上了解到传销的相关宣传，继而先后参加过“1040”“民族大业”等传销组织。2017年，张某在一个传销平台结识了王某等人，同年6月，两人在济南成立山东军融农业科技有限公司，简称军融国际。军融国际先以秸秆造纸的名义，向会员发售股权认证，进行非法集资，速度之快让张某等人也瞠目。

收益的迅速，让张某等人胃口越发膨胀，但是秸秆造纸要筹集3个亿实在有难度，张某等人放弃了秸秆造纸，又开始向其他方面谋划“发展项目”，最后决定以提炼白藜芦醇为项目吸引投资者的参与。

自2017年9月以来，张某等人扭曲国家惠民政策，以军民融合为幌子，以投资建厂需筹集资金、生产加工白藜芦醇功能饮料为名，采用“二二复制”“十二层分红”的模式在全国范围内发展会员，众筹资金。

每个注册会员投入4900元，再发展即可提成，最高级别会员可发展12层，累加所得710400元后自动出局。该投资模式的本质就是，通过缴纳会费拉人头，按照缴纳时间的先后，排列相应顺序，从而形成层级次序，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，真正目的在于通过传销手段大肆敛财。

军融国际有专职的讲说人员和培训人员，有办公室、财务室、数据室等标准的公司内部办公机构，但没有生产车间，这与生产白黎芦醇的初衷是不符的。没有实际经营项目，但每天都有投资者加入，每周都有大规模的来自全国各地的投资者来访问参观，每周都会有会员收到奖金。有不少参观者直接留在了军融国际做“义工”，不发工资……种种可疑之处，引起了公安机关的警觉。

今年1月，莒县公安局经侦大队通过侦查发现，军融国际的内部运行模式符合传销的某些特征，初步认为该公司有涉嫌传销活动的重大嫌疑，于是调集精干力量组成专案组对张某涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。

1月19日至次日凌晨，团伙头目张某、王某在北京先后落网，军融国际传销窝点的另外骨干分子和参与人员一并被抓获和驱散，当场扣押涉案计算机28台，查获会员证、股金证等涉案物品证据一宗。

石学鹏提醒说，当前，互联网传销犯罪活动有极强的隐蔽性、欺骗性，要警惕利用高科技产品、公益慈善等噱头的新型网络传销。无论打着什么样的旗号，如果其经营的项目并不创造任何财富，却许诺只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的，请保持高度警惕。

责任编辑：马蓉蓉