P2P恒富在线老板被公诉，东方资管AMC曾介入恒富金融的不良资产处置

 

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4月7日，深圳市福田区人民检察院官微公告:被告人王富贵等6人涉嫌非法吸收公众存款罪一案被依法提起公诉。

公告说，近日，该院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告人王富贵、龙艺佳、刘莎、邹艳松、易飞龙、于洪军提起公诉。目前，该案正在进一步审理中。

王富贵是恒富金融集团法定代表人

，恒富金融集团旗下共5家子公司，分别为深圳市恒富汇通投资管理有限公司、深圳前海新丰富投资管理有限公司、深圳市恒富汇通财富管理有限公司、深圳恒富银通财富管理有限公司与深圳恒富在线互联网金融服务有限公司。

其中，深圳恒富在线互联网金融服务有限公司为P2P网贷平台恒富在线的运营主体，恒富金融集团副董事长龙艺佳曾担任恒富在线恒富在线法定代表人兼总经理，而后被刘红取代，龙艺佳于2018年再次担任总经理一职。

2022年04月11日， 深圳市福田区人民检察院官网发布公告称，犯罪嫌疑人王富贵、刘莎、邹艳松、易飞龙、于洪军涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。

而早在2019年6月，深圳市公安局福田分局发布通报称，该局已于2019年5月15日对恒富金融集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。同年8月31日，深圳公安局南山分局对外通报了深圳恒富金融集团的案情进展。根据通报，警方已冻结涉案资金26万余元。同时，警方敦促该案参与非法吸存的行为人退还非法所得。根据互联网金融新闻中心早前报道，恒富在线的“恒营贷”与“恒分期”就已经暂停发布标的。其中，“恒营贷”已于2018月10月16日不再更新标的。同时，恒富在线客服也向互联网金融新闻中心表示，因平台运营不善，已暂停发标。据大众证券报报道，恒富金融集团旗下的全资子公司深圳市恒富汇通投资管理有限公司（下称“恒富汇通投资”）无法如期进行兑付的资金约30亿元，涉及约600名投资人。对于恒富金融集团自身而言，其账户早已被法院查封。根据恒富金融集团早前公告，其原决定于2018年11月15日向投资人支付千分之二的利息，但在实施过程中，公司账户被查封，导致没有及时付息。不过，恒富金融集团及相关方也在采取自救措施。2019年12月16日，恒富金融集团发布的《关于恒富金融集团本月重点工作进展的公告》显示，其将在当月对投资者按应返还本金的千分之一进行兑付，且恒富大厦项目全面复工。与此同时，国有四大AMC之一的东方资管已介入恒富金融集团的不良资产处置过程中。根据介绍，东方资管深圳分公司已分别承接了该公司于浦发银行、兴业银行的不良贷款包，并已经全面参与到恒富金融集团的资产重组中，有望在2020年1月与运营方达成协议。此外，恒富金融集团还称，其曾多次公告，其董事长王富贵家族成员名下可以变现的资产，都承诺协助公司用于兑付全体投资者及企业、项目等正常运营。相关房产一直在通过中介机构挂牌出售，目前龙艺佳名下已有房产找到买家，且买家已在中介处交付定金，但由于司法查封的原因，无法顺利过户交易。恒富金融集团曾在公告中表示，当前公司正在积极与有关政府部门协调沟通上述房产解封事宜。同时，王岳自愿将其名下房产深业上城3807房出售，该房产于8月底正式成交，扣除1200万元贷款、100万元杂费，还剩1300万元，用于公司运营。眼下，P2P恒富在线老板被公诉，距离法院判决已经不远，那么该平台出借人也距离司法清退回款不远了。

来源: 深圳福田区检察院、金融界

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