南方电网储能股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为630,575,243股。

●本次限售股上市流通日期为2023年6月6日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的限售股。

2022年8月26日，云南文山电力股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），核准公司向中国南方电网有限责任公司发行2,086,904,162股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过93亿元。

2022年12月，公司向25名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）630,575,243股（以下简称“本次非公开发行”），并于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，发行对象认购数量及限售期如下表：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的对象因本次募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行的对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。

截至本公告披露之日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

（三）截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为630,575,243股。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年6月6日。

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年5月31日