仟源医药：第三届监事会第七次会议决议公告

 

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-053

山西仟源医药集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，

于 2017 年 8 月 11 日（星期五）下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监

事会主席庞孝铨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书及证券事务代

表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决

方式通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017 年半年度报告的内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完

整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 12 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及其摘要、《公司 2017 年半年度报告披露提

示性公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于的

议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年半年度实际存放与使用情况。

公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制

度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于的议案》

本次发行预案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《山西仟源医

药集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于

的议案》

前次募集资金使用情况报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性

的议案》

公司拟将本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后全部用于收购山西普德药业

有限公司 100%股权。

鉴于公司本次非公开发行股票申请材料评估数据的有效期已临近期满，北京中和

谊资产评估有限公司对山西普德药业有限公司以2017年6月30日为评估基准日进行了

重新评估。公司监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关

评估事项以后，认为公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合

理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公

允。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》

鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期、评估数据的有效期已经临近期满，

公司聘请北京中和谊资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出

具资产评估报告。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计

机构，并出具了审计报告及备考审阅报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行

合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关

公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十二日