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超50亿元!广西警方成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,抓获47人中国历史上最出名的四大丑女,奇丑无比却活成人生赢家,令人羡慕

作者:三青 时间:2023-05-25 阅读数:人阅读

 

本文转自【公安部刑侦局】;

近期,在公安部、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下,崇左警方成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个,抓获犯罪嫌疑人47人,查缴作案电脑30余台、对公账户500余套,查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆,有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

2022年12月,崇左市公安局民警获取重要信息,居民黄某名下多张银行卡交易明细异常,其名下银行账户存在涉案记录,且交易对象多为外省银行卡账户,交易频繁、金额巨大,具有明显洗钱特征;同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

专案组经过细致缜密侦查后,掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向,获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后,2023年4月4日晚,自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力,并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市(县)同步收网,兵分多路,分头出击,铺开布控抓捕大网,对目标对象展开收网抓捕行动,一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。

个人银行卡仅限本人使用,出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”,处以3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,并影响个人征信。

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