10人落网！营山公安“断卡”行动持续发力

 

营山县公安局深入推进“断卡”行动，严厉打击非法出租、出售、出借银行卡、电话卡等违法犯罪行为，于近日成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案，抓获违法犯罪嫌疑人十名。

案情回顾

2022年年底，营山县公安局发现本辖区居民李某的银行卡流水交易异常，遂将李某传唤至公安机关进行调查。

经审查，李某在肖某的介绍下，明知韦某在招募“卡农”接收违法犯罪资金，为获取提成5%的高额报酬，用自己的银行卡帮助韦某进行犯罪资金的取现，并交由肖余进行转存。李某对自己转移犯罪资金15万余元，非法获利4000余元的犯罪行为供认不讳。

根据李某的供述，民警顺藤摸瓜，迅速抓获韦某、肖某及其同伙，打掉一个盘踞在营山的“跑分”团伙。

截止目前，该案已抓获团伙成员10名，对其中4名轻微违法人员做出行政处罚，对其余6名涉嫌犯罪的嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

“跑分”揭秘

“跑分”，其本质就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户，有偿为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。而为不法分子“跑分”转移资金有偿提供银行卡的人，被称为“卡农”。这些“卡农”就是犯罪的帮凶！

法律链接

根据2022年两高一部关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要中关于“行为人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情况下，又代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。”的理解。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

来源：营山县公安局