奥锐特药业股份有限公司 2023年第一季度报告

 

　　证券代码：605116     证券简称：奥锐特     公告编号：2023-026

　　奥锐特药业股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月24日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更好地适应公司战略发展，明确权责体系，优化公司管理流程，完善公司治理结构，根据公司实际情况以及业务发展的需要，董事会对公司组织架构进行了调整。与原组织架构相比，公司新增“制剂部”。调整后的组织架构详见本公告附件。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

奥锐特药业股份有限公司组织架构图（2023年4月）

　　证券代码：605116                                               证券简称：奥锐特

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:奥锐特药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭志恩 主管会计工作负责人：王袖玉 会计机构负责人：王袖玉

　　合并利润表

2023年1—3月

　　编制单位：奥锐特药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭志恩 主管会计工作负责人：王袖玉 会计机构负责人：王袖玉

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：奥锐特药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：彭志恩 主管会计工作负责人：王袖玉 会计机构负责人：王袖玉

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

2023年4月27日