浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第一季度报告

 

　　证券代码：603168                    证券简称：莎普爱思

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用    √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）关于苄达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价的相关情况

报告期内，公司继续全力以赴推进苄达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）一致性评价相关工作。2022年9月，组织召开了中期研究者会议。目前，公司正按照国家药监局、浙江省药监局等有关要求持续推进苄达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究。公司将积极与有关部门、相关专家沟通协调，做好苄达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作。

（二）关于挂牌出售强身药业100%股权的相关情况

根据公司与岳氏医药签订的《产权交易合同》及补充协议相关约定，岳氏医药应在强身药业股权转让相关工商变更登记手续办理完成之日起20个工作日前，向莎普爱思付清股权其余价款和逾期支付首期股权转让价款及逾期向强身药业提供借款的违约金。强身药业已于2022年1月25日办理完成股权转让相关工商变更登记手续，岳氏医药应根据产权交易合同及补充协议于2022年2月28日前向莎普爱思付清尚未支付剩余股权款4,018.00万元及逾期违约金1,038.55万元。公司于2022年2月18日前向岳氏医药发送了付款提醒函，并于2022年3月14日、6月24日发送了律师函。经与岳氏医药沟通，岳氏医药未按时支付剩余股权款及逾期违约金主要系受市场因素影响，生产恢复慢、融资不达预期所致。

2023年1月16日，莎普爱思因股权转让纠纷一案向浙江省平湖市人民法院起诉吉林省东丰药业股份有限公司、吉林省宏远达创新医药科技有限公司、吉林省岳氏天博医药有限公司，浙江省平湖市人民法院于2023年1月18日决定立案受理，受理编号为（2023）浙0482民初310号。

2023年3月23日，公司收到浙江省平湖市人民法院就诉讼保全出具的《民事裁定书》【（2023）浙0482民初319号之一】和《财产保全告知书》【（2023）浙0482民初310号】，裁定冻结被告吉林省宏远达创新医药科技有限公司所持有的吉林红景药业有限公司51%的股权份额；冻结被告吉林省岳氏天博医药有限公司所持有的吉林红景药业有限公司49%的股权份额。

截至本报告披露之日，本次诉讼案件尚处于开庭受理阶段，案件实际处理结果尚待法院依法审理后作出裁决。上述事项对公司本期利润或期后利润的影响暂具有不确定性。上述事项不会影响公司的正常经营。公司将按照有关规定，对本次诉讼事件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

详细内容请见公司于2023年3月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-013）。

　　（三）关于收购青岛视康100%股权的相关情况

为了拓展公司在医疗服务板块的布局，完善上下游产业链，提高公司在眼科市场的竞争力，公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，以现金方式收购青岛视康100%股权，交易金额为6,650万元。本次收购完成后，青岛视康将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。详细内容请见公司于2023年1月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-001）。

截至2023年2月24日，青岛视康已完成了工商变更登记手续。详细内容请见公司于2023年2月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-010）。

截至本报告披露之日，为优化融资结构，提高资金使用效率，公司以销售公司名下自有资产抵押，向浙江平湖农村商业银行股份有限公司林埭支行申请2,900万元的并购贷款,用于向上海芳芷支付青岛视康并购交易价款，贷款期限84个月。公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。详细内容请见公司于2023年4月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-018）。

　　（四）关于对外股权投资的相关情况

　　1、对外投资深圳九颂堂远投资中心（有限合伙）相关情况

公司于2022年12月6日签署了《深圳九颂堂远投资中心（有限合伙）合伙协议》，公司拟作为有限合伙人以自有资金6,000万元人民币参与投资九颂堂远，占九颂堂远最终认缴总额的85.71%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本报告披露之日，九颂堂远已在中国证券投资基金业协会完成备案。

　　详细内容请见公司于2022年12月8日、2023年1月5日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2022-061、临2023-004）。

2、对外投资杭州苏银临卓股权投资合伙企业（有限合伙）相关情况

公司于2023年4月24日签署了《杭州苏银临卓股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币参与投资杭州苏银，占杭州苏银最终认缴总额的10.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细内容请见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：临2023-019）。

　　四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：鄢标      主管会计工作负责人：林秀松      会计机构负责人：林秀松

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：鄢标      主管会计工作负责人：林秀松      会计机构负责人：林秀松

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：鄢标      主管会计工作负责人：林秀松      会计机构负责人：林秀松

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用    □不适用

　　合并资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　特此公告

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

公司代码：603168             公司简称：莎普爱思

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润16,906,297.90元，按10%提取法定盈余公积金1,690,629.79元后，2022年度母公司当年实现的可供分配净利润15,215,668.11元；加上母公司年初未分配利润333,923,506.82元，期末母公司可供股东分配的净利润为349,139,174.93元。

公司2022年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本372,514,005股，以此计算合计拟派发现金红利13,783,018.19元（含税），占2022年度母公司当年实现的可供分配净利润的90.58%，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润45,937,094.71元的30.00%。2022年度，公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司坚持“药+医”双轮驱动的战略，主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务。行业基本情况如下：

　　1. 医药制造行业

医药制造行业是我国国民经济的重要组成部分，随着人民生活水平的提高、老龄化进程加快、三孩政策的实施、大健康产业推动医药消费升级等多重因素下，医药制造行业呈现出持续良好的发展趋势。同时，国家继续贯彻落实鼓励优质创新制度、接受境外临床试验数据、药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价及两票制、“4+7”带量采购、医保降价控费、分级诊疗等系列政策法规，医药制造业政策导向“质高价低”，产品核心竞争力逐渐转向创新、质量和成本，在此背景之下，医药制造行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，医药制造行业也将充满着变革。

2022年1月30日，九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》对新时代的医药工业发展提出了要落实的五项重点任务，包括：加快产品创新和产业化技术突破；提升产业链的稳定性和竞争力；增强供应保障能力；推动医药制造能力系统升级；创造国际竞争新优势。

2022年5月9日，国家药监局发布《药品管理法实施条例（修订草案实施意见稿）》，完善国家药物创新体系，支持以临床价值为导向的药物创兴；设立加快药品上市的通道，缩短药物研发和评审进程；鼓励儿童用药、罕见病药品的研发。

此外，眼健康越发得到全社会的重视，2022年01月04日国家卫生健康委发布《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，强调“十四五”时期主要目标为，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，进一步提升白内障复明能力，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展。根据弗若斯特沙利文的数据，中国眼科药物市场规模高速增长。2016年至2020年，中国眼科药物市场规模从151亿人民元增长至188亿人民币，复合年增长率为5.7%，预计2025年将达到440亿人民币，2030年将达到1,166亿人民币。

　　2、医疗服务行业

政府近年来大力支持社会办医力度、推进“放管服”简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策，为社会办医提供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间，极大促进了社会办医持续健康规范发展。

《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至年末全国共有医疗卫生机构103.3万个，其中医院3.7万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.5万个；医疗卫生机构床位975万张，其中医院766万张，乡镇卫生院145万张。全年总诊疗人次84.0亿人次，出院人数2.5亿人。民营医院在我国医疗卫生体系中扮演着重要的角色。

2022年1月12日，国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知指出，要充分发挥政府宏观调控和市场配置资源的作用，进一步促进医疗卫生资源优化配置,补短板、转模式、增效能，实现城乡医疗服务体系协调发展，医疗服务能力全面增强，医疗服务公平性与可及性有效提升。鼓励社会办医，拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构和医学检验室实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、康复医疗中心等独立设置医疗机构，加强社会办医的规范化管理和质量控制，提高同质化水平。探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。

2022年8月16日，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，要求加快建立积极生育支持政策体系，为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供有力支撑。文件还鼓励加强生殖健康服务。扩大分娩镇痛试点，规范相关诊疗行为，提升分娩镇痛水平。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。推进辅助生殖技术制度建设，健全质量控制网络，加强服务监测与信息化管理。开展生殖健康促进行动，增强群众保健意识和能力。加强生殖健康宣传教育和服务，预防非意愿妊娠，减少非医学需要的人工流产。

在政策积极鼓励的环境下，由于融资渠道广、管理和服务机制灵活，民营医院获得了较快的发展，在医疗服务行业中发挥着日益重要的作用。民营妇产科医院顺应国家鼓励的方向，具有差异化服务特点，更能适应不同人群的需求，其医疗环境、服务质量近年来提升巨大。

　　（一）公司主要业务和产品

　　1、医药制造板块

主要涵盖眼科用药（抗白内障类）、抗微生物药（头孢菌素类、喹诺酮类）等细分治疗领域，主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等，其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列。

　　2、医疗服务板块

公司全资孙公司泰州妇产医院为二级甲等专科医院，集“医疗、保健、科研、教学”为一体。经泰州市卫生健康委员会核定床位300张，拥有员工400余人，设有包括妇科、产科、儿科、生殖医学科、宫颈专科、中医科、内、外科、产后康复科、新生儿重症监护室、月子中心、妇孺国医堂以及检验、病理、超声、放射等20余个医疗医技科室。

　　（二）公司经营模式

　　1、医药制造板块

　　1）采购模式

公司由采购部统一负责原辅料和包装材料的采购。质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。采购部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划后，采购人员按照采购计划的数量、规格等要求，在合格供应商名录范围内进行物料的选购。公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系，通过维持多家供应商采购的原则，确保公司原材料的供应和价格的稳定。

　　2）生产模式

生产车间根据生产计划按GMP规范组织生产；生产管理部负责产品的生产管理，监督安全生产，并对计划执行情况进行检查；质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。

　　3）销售模式

公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖，公司部分产品由公司直供医院终端；非招标产品依据市场实际情况自主定价，招标产品以政府确定的招标价格为主。

　　2、医疗服务板块

　　1)采购模式

为保证药品供应的及时性安全性，泰州妇产医院按照医保目录规定药品进行采购，对不在医保目录内的药品及其他医疗器械、卫生材料，均对供应商做资质审查，审查合格后列在供应商目录中。泰州妇产医院采购部负责审核药品供应商资质，与符合要求的药品供应商签订《药品质量保证协议》，双方确认合作事宜。

　　2）销售模式

泰州妇产医院的收入主要分为门诊收入和住院收入。医院通过加强内部管理，提高医疗服务质量，通过病人的口碑形成医院的品牌；同时，医院通过积极参与公益行动，聘请专家名医等持续提升医院形象和知名度。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入5.50亿元，较2021年同期减少8,022.77万元，同比下降12.74%，主要系1）公司滴眼液产品销量未达预期；2）受集采影响，公司乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液销量下降。

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,593.71万元，较2021年同期增长1,028.10万元，同比上涨28.83%，主要系1）公司严格管控期间费用；2）公司转让强身药业100%股权确认非流动资产处置收益。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2023-022

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2023年4月17日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司2022年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　3、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　4、 审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》。

公司2022年年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求、股东回报等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配的公告》（公告编号：临2023-023）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

5、 审议通过《关于2022年度财务决算的议案》。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　6、 审议通过《关于2023年度财务预算的议案》。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　7、 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。监事会同意对外披露该专项报告。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-024）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　8、 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，无异议。

　　公司2022年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　9、 审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2022年度内部控制的审计报告，认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对此表示同意、无异议。

　　公司2022年度内部控制审计报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　10、 审议通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》。

　　2022年，公司支付监事的税前薪酬共计12.75万元，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　11、 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定2023年度监事薪酬方案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事对此议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2023-025）。

　　12、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过2亿元人民币（占2022年12月31日公司经审计净资产的11.72%）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-026）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　13、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度不超过1.5亿元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该授权额度范围内资金可滚动使用。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：临2023-027）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　14、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-028）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　15、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-029）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

16、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务审计和内控审计。2022年度审计费用160万元（不含税），2023年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

17、 审议通过《关于全资子公司2022年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。

按照公司与上海渝协医疗管理有限公司、上海协和医院投资管理有限公司及林弘立、林弘远兄弟签订了《浙江莎普爱思药业股份有限公司与上海渝协医疗管理有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、林弘立、林弘远关于泰州市妇女儿童医院有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及其补充协议，公司聘请会计师事务所对标的公司2022年度业绩承诺完成情况进行了专项审计。根据审计结果，泰州市妇女儿童医院有限公司未能完成 2022年度业绩承诺。上海渝协医疗管理有限公司、上海协和医院投资管理有限公司及林弘立、林弘远兄弟应按照《股权转让协议》约定以现金补足业绩承诺补偿款947.53万元。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司2022年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2023-032）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

18、 审议通过《关于<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

19、 审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。

根据《上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定和要求，公司编制了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年度社会责任报告》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

20、 审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

　　为保证公司监事会正常运作，公司监事会提名许晓森先生、陆霞女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事、监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2023-033）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　21、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-035）。

　　监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

　　2023年4月29日