上海外服控股集团股份有限公司

 

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）仲东恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

注：上海东浩实业（集团）有限公司因股份无偿划转取得的公司421,344,876股无限售流通股，自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让；上海久事（集团）有限公司持有公司的52,698,685股无限售流通股，在重大资产重组完成后36个月内不得转让。

三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：仲东恒

　　合并利润表

　　2023年1—3月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：仲东恒

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：仲东恒

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2023-023

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月21日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、 审议通过《关于选举董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于提名归潇蕾女士为董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意提名归潇蕾女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任余立越先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会秘书余立越先生由于工作变动原因辞职，为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，同意指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

以上议案1-4的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更董事长及部分董事、高级管理人员的公告》。

　　5、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　6、审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

7、审议通过《关于重新制定〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月11日（星期四）下午13：30以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2023-025

　　上海外服控股集团股份有限公司

关于变更董事长及部分董事、高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到董事李栋先生，职工董事归潇蕾女士，总裁陈伟权先生，副总裁夏海权先生，副总裁、董事会秘书余立越先生递交的辞职报告。李栋先生由于工作需要，向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。归潇蕾女士由于工作变动原因，向董事会请辞第十一届董事会职工董事职务，同时辞去战略委员会委员职务。陈伟权先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副董事长、总裁职务。夏海权先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副总裁职务。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副总裁、董事会秘书职务。

以上人员在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于提名归潇蕾女士为董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责的议案》，具体如下：

1、经董事会审议，选举陈伟权先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

　　2、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名归潇蕾女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

3、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任余立越先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

4、经董事会审议，同意指定公司副总裁朱海元先生（简历附后）代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事，上海外服（集团）有限公司总裁、董事。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司总裁、副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司监事会主席等职务。截至本公告披露日，持有公司260,000股限制性股票。

归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁、工会主席、职工董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、业务后援中心总经理，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日，持有公司282,500股限制性股票。

余立越，男，1975年7月出生，大学学历，学士学位，中共党员。现任上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、总经理助理，广东南油对外服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司总经理，上海外服（集团）有限公司总裁助理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务。截至本公告披露日，持有公司295,900股限制性股票。

朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司195,000股限制性股票。

以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：600662证券简称：外服控股公告编号：2023-028

上海外服控股集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日13 点 30分

　　召开地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议和第十七次会议审议通过，并于2023年4月11日和4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

（一）会议集中登记时间为2023年5月9日9:00点—16:00点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路 （地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315传真：021－52383305

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市虹口区曲阳路1000号22楼

　　邮政编码：2000437

电话：021-65670587

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海外服控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2023-024

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月21日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2023年第一季度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

　　3、监事会未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证《公司2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按规定以自有资金回购注销488,000股A股限制性股票，回购价格为3.33元/股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2023-026

上海外服控股集团股份有限公司

　　关于回购注销部分A股限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

　　●本次A股限制性股票回购数量：488,000股

　　●本次A股限制性股票回购价格：3.33元/股

上海外服集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票，现将相关事项公告如下：

　　一、 激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。

2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划（草案）》及相关事项发表核查意见。

3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原则同意公司实施本激励计划。

4、2022年1月28日至2022年2月7日期间，激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月8日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2022年2月26日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，自2022年3月9日至2022年3月11日（上午9:30-11:30、下午13:00-16:00）就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

6、2022年3月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年3月17日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见。

8、2022年5月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划首次授予登记已于2022年5月24日完成，共向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股。2022年5月26日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

9、2023年1月4日至2023年1月13日期间，拟授予预留A股限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

10、2023年1月31日，公司分别召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。

11、2023年2月1日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

12、2023年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划预留授予登记已于2023年3月6日完成，共向16名激励对象授予限制性股票90.29万股。2023年3月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

13、2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分A股限制性股票的具体情况

根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象因职务变更（非个人原因）与公司解除或者终止劳动关系，且服务期间符合个人绩效考核要求的，公司按其实际服务年限折算调整可授予权益，待达到解除限售条件时解除限售，未达到解除限售条件的，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购；激励对象劳动合同到期终止的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。

鉴于公司股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票，回购价格为3.33元/股。

本次回购注销部分首次授予的限制性股票所需资金均来源于公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

　　公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）：

　　单位：股

　　■

四、本次回购注销部分A股限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　五、独立董事意见

公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效，不会对公司财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票事项。本次回购注销不影响公司A股限制性股票激励计划的实施。

　　六、监事会意见

鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按规定以自有资金回购注销488,000股A股限制性股票，回购价格为3.33元/股。

　　七、法律意见书结论意见

本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源等符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事项依法履行信息披露义务并办理相关股份注销和减资手续。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2023-027

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　关于回购注销部分A股限制性股票

　　通知债券人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，由于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中有4人存在解除或者终止劳动关系、或劳动合同到期终止等情况，根据《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的488,000股限制性股票，回购价格为3.33元/股。回购资金来源全部为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由2,284,199,650股变更为2,283,711,650股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。

公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。

一、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　二、债权申报方式

　　公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2023年4月27日起45天内的9:00—17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　2、申报登记地点：上海市虹口区曲阳路1000号2202室，邮政编码：200437

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、联系电话：021-65670587

　　特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600662    证券简称：外服控股