阿尔特汽车技术股份有限公司

 

　　证券代码：300825                证券简称：阿尔特    公告编号：2023-034

　　一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、核心零部件研发制造、新能源智能化平台开发为载体的前瞻技术驱动型科技创新企业，正在以全球汽车市场未来需求为导向，在汽车关键技术、核心产品及前瞻解决方案、国际市场发展等方面逐步构建国际化高壁垒生态闭环。公司整车及整车平台全流程研发业务主要包含多级别乘用、商用、固定用途/特殊场景专用新能源汽车及燃油汽车、新能源汽车平台、商用车平台、滑板底盘等全流程研发；核心零部件研发制造业务主要包含电磁式DHT、电磁离合器模块、减速器、増程器、四合一动力总成及高性能V6燃油发动机和V6清洁能源发动机等研发制造；新能源智能化平台开发业务主要包含服务平台（SOA架构、SOA开发者平台及开发工具等）、智驾平台（智能驾驶解决方案等）、智控平台（动力域控制器、智控平台控制器、智控平台PLUS控制器、区域控制器等）、智舱平台（智能座舱等）及智能网联终端等软硬件开发。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

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公司具备国际化视野和本土技术及效率优势，深谙包括欧标、日标在内的国际化标准体系，无论是承接的国内项目还是国际项目，公司均会按照严格标准进行研发执行，项目质量受到了众多客户的高度认可，同类项目研发效率和周期，在行业内处于领先水平。当前公司所掌握技术向营收的转化主要通过研发项目承接和核心零部件销售等形式实现，研发服务模块及质量、零部件产品品类和科技含量等都在全面提升。作为一家平台型企业，公司未来将更加充分地发挥“链主”优势，目前在推动 “技术+供应链”整体向中外客户赋能等新营收模式的落地实施。随着业务生态的逐步完善，未来公司将可根据国内外客户不同需求，提供“研发→制造→销售”全域模块菜单式服务及一站式全链条服务等多模式选择。

　　（2）公司主要产品及用途

公司整车研发、平台研发与架构设计、智能化关键软硬件研发等研发及测试业务的交付物主要以图纸、数据包、样车/件及解决方案为主，整车投产支持阶段主要以技术支持为主。现有重点研发或制造的产品主要有电磁式DHT、电磁离合器模块、减速器、四合一动力总成、V6发动机（第一代、第二代）等，均为汽车核心部件，相关产品及对应技术特点和用途如下：

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　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

1、公司于2022年2月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，公司拟与公司董事长宣奇武先生、刘江峰先生、Faristar (HK) Investment Holding Limited 共同投资设立壁虎科技。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币100万元，占注册资本的10%，宣奇武先生认缴出资人民币40万元，占注册资本的4%；公司于2022年11月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以5,000万元认购新增注册资本100万元，增资完成后，公司持有股12.7517%，宣奇武先生持股2.5503%。具体内容详见公司分别于2022年2月9日、2022年11月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编号：2022-018）、《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-118）。

2、2020 年度向特定对象发行的股份于2021 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 4 月 29 日，除公司实际控制人宣奇武先生外，其他投资者在公司本次发行时承诺的锁定期限6 个月已届满，所持限售股份的上市流通。本次解除限售股东共10名，解除限售股份22,470,048 股。具体内容详见公司分别于2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-049）。

3、公司于2022年5月16日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增165,877,236股，本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年5月25日。具体内容详见公司分别于2022年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-064）。

4、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份已于2022年9月22日上市流通，本次合计归属限制性股票3,785,625股，涉及激励对象190人。具体内容详见公司分别于2022年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-100）。

5、根据公司发展战略规划及业务拓展需要，公司全资子公司阿尔特日本通过股权受让和认购新股的方式，累计取得上市公司YAMATO INDUSTRY CO., LTD. （东证 Standard 股票代码：7886）435,500 股股份，持股比例为 33.04%，交易对价合计325,250,000日元。具体内容详见公司2022年11月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-120）。

6、2022年10月17日公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划实际参加人数为349人，实际认购资金总额为6,034.77万元，认购股份976.50万股于2022年11月30日以非交易过户的方式过户至“阿尔特汽车技术股份有限公司—第一期员工持股计划”，过户价格为6.18元/股。具体内容详见公司分别于2022年12月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-123）。