币圈黑幕50种传销币，你中招了吗?

 

庞大的传销币数额代表着我们在投资加密货币时随时机会接触到的都是些假项目，一不小心很容易就遇上被割韭菜的风险，那么如何规避这些风险呢？最简单的一招，了解知道这些虚假项目，投资时避开它。

为此，我为大家整理了以下几个已知的传销币项目，帮助大家一起理性投资加密货币。

1、LEO

LEO是今年10月15号开盘运营，一个运行两个半月的互助项目，项目推广人员比较高端，大批量的朋友广告项目群的轰炸，LEO币骗局,本质就是个资金盘。

2、趣步WIC

趣步公司号称拥有牌照，其营业执照的经营范围是：区块链技术的研究、开发，区块链技术咨询、技术转让。但这些牌照并不能交易虚拟货币和发币。趣步公司忽悠其发行的糖果会涨到100块，通过后台操作，让糖果每天上涨，让购买糖果的用户进套。

3、康尼币

康尼币数字交易平台，在这个平台注册后，区块链接会有你的提币地址，你把钱提到这个平台后，平台交易由电脑操作人员自己编造，先制造一路飙升的走势，然后下砸，甚至归零，投资者无论投入多少钱都无法出售。

4、蚂蚁通证Ant token

蚂蚁通证Ant token通过返利商城上的消费的红利，诱惑用户上当受骗，已有约21万用户上当， 目前，蚂蚁通证的App很多功能已经停用，服务器频繁更新（业内人士认为是互助类资金盘崩盘的前兆），但是在微信群中，它们仍然在吹嘘着蚂蚁通证的好处。

5、供应链（UTMT）

供应链虚假宣传是真正一个由政府（国务院）主导，实际上是刚刚注册才一个多月的公司，本质就是一个实实在在的涉嫌传销骗局！

6、FOIN

一家名为富南斯国际投资的公司号称，今年6月推出FOIN币，这是1种数字货币，上市价格1颗100美金，但到了明年7月，1颗FOIN币会涨到2000美金，3年后还将超越比特币，成为全世界价值最高的虚拟货币。大家加入会员之后，公司会依投资金额的比例，分给大家FOIN币，让大家都成为富豪。有台湾律师开记者会指控该公司“99%就是吸金诈骗”。

7、Tpay未来支付

Tpay未来支付，典型的传销，庞氏骗局，拿一些所谓余额和积分来忽悠玩家，如果没有人再上当，资金链就会断！

8、SINOC

由传销币MCC改名，P图虚假宣传上达斯达克，忽悠投资者购买。

9、ruff

代码空空的诈骗项目ruff，老板是加拿大籍华人，有头没尾地收割国人韭菜。

10、ICST

空气币ICST私募价格为0.036美元，目前已跌去了99.9998%，创始人也已经被捕。

11、CC币

虚假宣传为阿里巴巴集团将发行的虚拟货币，发行数量2100万个，发行价格9.98元。11月11日起在中国和国际上的数字加密货币交易所定向发售交易，2019年3月11日将开市交易。目前蚂蚁金服官方微博已辟谣。

12、HGC

这是我国案发最早的虚拟货币传销案。

2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时，学会了该组织“以销售网络电话卡发展下线”的传销模式，遂与他人合伙建立HGC香港瑞华公司，搭建通讯网站销售电话卡，并在交易网站中设定了一种虚拟货币，是传销组织内部流通的唯一虚拟货币。

13、COA

2014年1月至7月，仅高中学历的李宏钊通过陆云龙的介绍，投入一万元，注册为“COA英国合作银行”的会员。

最终以高息反利为诱饵，诱骗30人以上参加传销活动，且该传销组织层级在3级以上。

14、LFG

2010年下半年，宋丽娜在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”，建立一个以LFG网站为依托和平台，以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的传销模式。

最终，LFG公司融资约人民币4000万元，扣除1000多万元作为返利外，宋丽娜将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号，几十万元购买古董，其余部分用于世界华商大会等。

15、SRI

2011年11月20日，林洪苗出资人民币1万元在网上找到专门注册网络公司的人，利用其从网上购买名为“屈炜奇”的虚假身份证，登记为公司的法定代表人，注册成立“SRI国际投资理财公司”。

至2013年9月案发，整个“SRI”公司发展会员注册ID号29000多个，仅涉及返利、获得奖金的会员达8000余个。林洪苗通过要求参加者缴纳费用，从中抽取交易额手续费的途径，直接或间接收取传销资金及获利900余万元。

16、Bismall

一名为“bismall”的网络投资项目，不法分子依托一网络商城，鼓励会员发展下线买入平台虚拟货币，达到敛财目的。

17、AHKCAP

2012年4月，陆义辉伙同高锋等人按传销网站“SMI”的模式开设了www.ahkcap.com.au澳洲汇金理财网站（下简称AHKCAP网站），并在网络上大力宣传发展会员。

18、CPF

2015年5月初，仅高中学历的传销头目刘某经人介绍，通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。

为牟取非法利益，刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店，用于进行CPF虚拟货币交易活动，至2015年7月23日止，刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上。

19、亿分

2015年9月，无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活动。

20、K币

该网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。

21、R币

2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义，发展下级投资者，共发展下线60人，涉及6个层级，涉及金额14.3万余元。

22、百川币

2015年6月起，杨浩（别名杨俊涛）成立福建百川币网络科技有限公司，在互联网上推销电子虚拟币---百川币。

23、K宝

K宝，其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用，用于现金的取款或转账。

24、中富通宝

以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月，该公司发展10层47人。

25、红通币

红通币最早出现在2012年，红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种虚拟货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱，当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费，之后多余部分就是营利。

26、雷恩斯电子货币

2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人，对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。

27、环球贝莱德一号理财币

2014年10月，黄某甲通过互联网购得13.5万元的虚拟币后，以“香港环球金融投资集团”的名义，在互联网上注册账号加入“环球贝莱德一号”理财模式。

28、格拉斯贝格

格拉斯贝格最早出现在2014，一开始被包装为网络”格拉斯贝格”理财项目。

29、BCI

这同样是一个借壳名人的传销理财骗局。BCI金币复利理财项目，对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式。

30、M币

2013年11月，邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员。

31、翼币

翼币是在“心未来互联平台”内可以消费（必须与人民币搭配使用）的一种虚拟货币，成立于2015年6月，总部在石家庄。

32、EV币

EV币产品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是虚拟货币，截止至2016年5月网站关闭时，杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。

33、业绩币

不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

34、FIS

2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元。

35、U币

2014年5月，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管。截止2016年2月，李光晨在中国直接或间接发展3723名会员，会员投资金额共计人民币7400万余元。

36、ES

2015年，广东无界商盟公司的推出“网络黄金”，声称总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值。

37、藏宝网业绩币

2016年6月，李权恒等人通过邱和平，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。

38、汇爱电子币

2012年12月，黄某甲在湖南省注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。后在2014年 8月18日，黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发建立网络投资服务平台，之后公司利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。

39、建业盘电子币

2013年8月，郭中飞经他人介绍加入“云数贸”组织，后发展其妻子段必美为其下线人员。二人以在施甸县甸阳镇×商铺为据点，截止2015年12月， 案中涉及会员60余人，层级已达五层。

40、补助币

2014年8月1日，王启才与合伙人廖铮在长沙市工商行政管理局注册成立了湖南崀霞实业有限公司，2015年5月将服务器地址设在美国。

同时，为了逃避监管，采取两套财务系统。

41、高频交易币（HFTAG）

2014年9月份，刘洪建组织他人进行高频投资活动，宣称HFTAG集团成立于2011年，参与者要求以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。截止2015年8月份，刘洪建吸收投资金额4312800元。

42、开心复利币

“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外，还可以拿动态分红，最高可拿九层等奖励，以此鼓励会员发展更多下线。

截止2015年9月，马某总共非法获利1203.6万元人民币，注册会员3.9万人。

43、快联网站虚拟货币

2012年，快联公司以营销软件系统为名，以赠送快联网站虚拟货币、链接商家获取合作分红收益、公司上市获取股权收益为诱饵。

44、世华币

在这个传销币案件中，传销头目曾试图于生物医药公司进行结合，传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员，后因世华币涉嫌集资诈骗事件败露，这一计划被叫停。当时网络上盛传，世华币投资五万，二百多天后可反两倍利润。

45、恩特币

2012年，古新华、张爱文分别介绍，在广西壮族自治区北海市银海区，以缴纳6.98万元费用加入代号为“阳光工程1040资本运作”的传销组织。

46、CPM

2015年3月，王某指使他人开发了“DEMWK”会员系统，并租用了服务器搭建了“DEMWK”网站，以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”，获利人民币1854222元。

47、克拉币

克拉币最先出现在泰国，2015年传销活动进入中国以来，已在全国数十个城市开展违法犯罪活动，其自称“五军资本“。至少有4.2亿元人民币流入克拉币系统。

48、至尊币

2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。

49、五华联盟虚拟币

不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

50、美盛E

2014年10月，石英、梁永建、罗开等八人，经合谋后共同推出“美盛E”网络理财项目。通过各种途径向社会公开宣传该项目，谎称“美盛E”理财是英国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品，以高额利息和佣金回报为诱饵，引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线。

截止2015年7月，石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接发展的下线人员240人以上，层级达八级，涉案金额2200万元以上。