西部黄金股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2023年度生产计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2023年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、

议案名称：《关于公司2022年套期保值交易实施情况暨2023年套期保值交易额度预期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于补选公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案15关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、张凯

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司

2023年4月15日