经侦突查！深圳平台中融投39人被带走！

 

文 / 金融视界综合

摘要：近日有消息爆出：深圳互金平台——中融投遭遇经侦上门突查，含董事长在内等39人被带走！后27人被放出！

据其官网公开资料显示，中融投于2014年12月上线。根据中融投官网介绍，该平台由深圳前海中融投金融控股有限公司全资控股，隶属于深圳前海中融投咨询服务有限公司旗下的互联网金融平台，产品包括辆抵（质）押、红本抵押、奢侈品质押、现金赎楼、供应链金融等短期理财项目。

2016年7月中融投完成了A轮融资，资方为汇投资本，但并未透露融资金额。公司称有第三方资金托管体系，但并未透露是哪家银行；担保机构是深圳花旗融资担保集团。

根据网友提供的截图显示，深圳市公安局八大队牵头龙岗分局11月14日突查中融投，总共带走39人，前天晚上已经出来27人左右，现在还有12名高管配合调查！但事情可能也不那么简单，这12名人应该是核心部门的负责人，包括：风控部，借款人开发部，运营部，产品部，总经理，财务部等。

值得一提的是，16日上午，中融投被查的消息，也迅速在各大羊毛群迅速传开，甚至还有投资者表示，想雇人把陈士标（中融投董事长）、吕兵欣（中融投首席财务官）和两个财务先弄出来。

对于上述消息，16日当天中融投回应称，系“深圳市场监督管理局例行检查”。

10月13日，深圳市场监督管理局开始在深圳全市范围内开展了一场大型的房地产行业违法专项整治统一执法行动，  在此次房地产金融的专项整治行动中，深圳市场监督管理局对整个房地产上下游企业进行了排查，其中包括了20个在售楼盘、房地产中介机构及其旗下的金融公司、网络借贷信息中介机构等。

11月14日下午，深圳市场监督管理局来到了中融投进行例行检查，对房地产金融相关项目进行了询问，并在不影响公司业务运营的情况下，安排部分同事到相关单位进行进一步沟通，11月15日配合调查完毕的部分同事已回归工作岗位，正常工作。

中融投表示，在此期间，公司所有业务照常展开，各职能部门运营工作有条不紊正常进行，投资人可正常充值、投资、提现。

此外，中融投强调，一直合法合规经营，为中小企业提供经营贷款，并未涉及首付贷项目。目前平台的房地产项目多为抵押贷，并无国家法律禁止的房产融资项目。

有投资人直言质疑，“中融投，在我印象中就是羊毛平台，一直高返。”根据公开信息，该平台9月份的羊毛是“1万资金月撸465元”，年化收益可达55%。7月份的羊毛是“满5000元即返150元”。

今年九月份还是1w资金月撸465，年化收益可达55%！

另一方面，中融投的成交数据，则显得颇为“靓丽”。

根据该平台公布的三季报显示，截止2016年9月30日，中融投累计成交额为3.45亿元，累计注册用户16余万人。

其中，2016年第三季度中融投平台投资额达1.35亿元，同比二季度增长75%，同比一季度增长108.4%。第三季度新增注册用户26878人。而房贷和企业贷，是中融投的两项主要业务。中融投三季报显示，这两项业务的交易额分别为6460.18万元、4576.79万元，占全部交易额的47.61%和33.73%。

据不完全统计，截至2016年11月15日，中融投成交量为4.08亿元，当前待收约为1.40亿元，综合收益率为15.41%。该平台的投资人数为18046人，借款人数802人。其中，有待收的投资人数5574人，有待还的借款人数为373人。

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