几个打击区块链洗钱典型案例

 

PeckShield的几篇文章介绍几个打击区块链洗钱典型案例

1）区块链诈骗案件深度解析 —— HT搬砖套利陷阱

2）电信诈骗团伙通过数字货币洗钱

办案单位：河南省漯河警方

随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款。近期，CoinHolmes 协助警方打掉了一个利用数字货币为电信诈骗洗钱的团伙。

3）区块链资金盘诈骗案件 —— TokenBank 资金盘

办案单位：浙江省温州警方

从 2019 年至今，打着区块链旗号的资金盘不断出现。作为一种新型的资金盘，在区块链概念的掩护下不易被警方察觉，导致案值往往十分庞大。仅 PlusToken 一个资金盘，受害者人数就超过了 100 万人，涉案金额高达 200 亿元。以下是 CoinHolmes 数字货币反洗钱配合警方打击 TokenBank 资金盘诈骗的案例分析