涉案资金1.2亿！一特大洗钱跑分团伙落网

作者：三青时间：2023-04-20 阅读数：人阅读

近日，盐湖公安分局成功打掉一个特大洗钱跑分团伙，涉案资金1.2亿元。

案件回顾

2023年4月12日，盐湖公安分局民警在工作中发现洗钱窝点线索，通过进一步分析研判，成功打掉一个以前科人员、失信人员为主要犯罪嫌疑人，涉案流水1.2亿元的特大洗钱跑分团伙，现场扣押涉案银行卡100余张，作案手机32部。

经查，自2022年8月份开始，犯罪嫌疑人梁某某（男，32岁，稷山县人，有犯罪前科）纠结犯罪嫌疑人王某（男，29岁，稷山县人，失信惩戒人员）利用近亲属银行卡从事洗钱跑分活动，为了获取更高利润，二人从2022年10月开始通过对接境外洗钱团伙，先后发展犯罪嫌疑人周某某、王某某、张某等20余人，分设6个窝点，利用境外聊天软件为境外不法分子进行跑分洗钱，涉案资金流水达1.2亿元，非法获利100余万元。