国机重型装备集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

作者：三青时间：2023-05-19 阅读数：人阅读

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员辞职的情况

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理韩晓军先生、副总经理杨正洪先生递交的书面辞职报告。因工作调整，韩晓军先生申请辞去公司总经理职务，杨正洪先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩晓军先生、杨正洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对韩晓军先生、杨正洪先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年5月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王晖球先生为公司总经理；同意聘任姜涛先生为公司副总经理。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经对王晖球、姜涛的任职资格进行审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任王晖球先生为公司总经理；同意聘任姜涛先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年5月8日

　　个人简历

　　1.王晖球先生。

王晖球，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长；现任国机重型装备集团股份有限公司党委副书记、副总经理、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记，大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任。

　　2.姜涛先生。

姜涛，男，1976年8月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，工程师。曾任二重（德阳）重型装备有限公司检测中心主任，国机重型装备集团股份有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）党支部书记、副部长，中国第二重型机械集团有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）副部长，二重（德阳）检测技术有限公司党委书记、董事长、总经理；现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、检测中心党委书记、总经理，国机重装（德阳）检测技术有限公司党委书记、执行董事、总经理，二重检测技术研究院院长，中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司党委书记、董事长，二重（镇江）重型装备有限责任公司董事，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事。

证券代码：601399 证券简称：国机重装公告编号：临2023-022

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于公司监事会主席、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席赵飞先生、监事陈飞翔先生递交的书面辞职报告。赵飞先生因退休申请辞去公司监事会主席、监事职务，陈飞翔先生因工作调整申请辞去公司监事职务。

鉴于赵飞先生、陈飞翔先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，赵飞先生、陈飞翔先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

　　公司对赵飞先生、陈飞翔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2023年5月8日

证券代码：601399 证券简称：国机重装公告编号：临2023-020

　　国机重型装备集团股份有限公司