常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

 

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-044

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月29日以电话、邮件等形式发出，于2023年5月5日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋经伦先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年5月6日

附：简历

1、蒋学真先生，1960年7月生，中国国籍，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县东安起重设备配件厂）厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技集团有限公司监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。2019年至2021年任北京腾龙天元橡塑有限公司董事，2022年至今任北京腾龙天元橡塑有限公司董事长。2020年7月至今任新源动力股份有限公司董事长。

2、李敏先生，1980年9月生，中国国籍，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月起任公司副总经理。2020年5月起任公司董事。2019年12月至今任深圳市玄同微科技有限公司董事。

3、蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至今任公司总经理助理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子，与公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东蒋依琳系姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、徐亚明先生，1973年1月生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018年3月起任公司财务总监。

5、蒋森萌先生，1993年1月生，本科学历，中国注册会计师，2014年至2019年曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021年8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021年10月起任公司董事会秘书。

6、蒋达锋先生，1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-045

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于召开2022年度

暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2023年5月12日（星期五）15：00-16：00

● 说明会召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

● 说明会召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2023年5月12日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年4月4日和2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2023年5月12日15：00-16：00通过网络平台在线交流方式召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2023年5月12日（星期五）15：00-16：00

2.召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心

3.召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2023年5月12日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行解答。

2.投资者可于2023年5月12日15：00-16：00访问登录中国基金报-机会宝网上路演中心，在线参与本次说明会，与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系方式及咨询方法

1.联系部门：公司董事会办公室

2.联系电话：0519-69690275

3.联系邮箱：securities@cztl.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年5月6日