一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司退出参股公司投资的公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-013号

一心堂药业集团股份有限公司

关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司退出参股公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日上午10时在公司总部会议室召开总裁办公会议，会议就公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）投资设立参股子公司事宜决定如下：

根据公司的业务定位及发展规划，公司同意全资子山西一心堂以自有资金45万元与大同市思迈乐大药房连锁有限责任公司（以下简称“大同思迈乐”）的股东杨锦江先生、刘红明女士共同出资设立山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“一心堂思迈乐”）。一心堂思迈乐注册资本4,500万元人民币，其中杨锦江认缴出资人民币2,227.5万元，占比一心堂思迈乐注册资本49.5%；刘红明认缴出资人民币2,227.5万元，占比一心堂思迈乐注册资本49.5%；山西一心堂认缴出资人民币45万元，占比一心堂思迈乐注册资本1%。

2022年5月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》，同意全资子公司山西一心堂以自有资金183.15万元受让杨锦江持有一心堂思迈乐0.5%股权；以自有资金18,131.85万元受让刘红明持有一心堂思迈乐49.5%股权。截至本公告日，公司尚未实际取得一心堂思迈乐上述股权，目前公司持有一心堂思迈乐1%股权。

根据公司当前业务定位及发展规划，并结合公司在山西省份发展目标，经审慎研究决定退出一心堂思迈乐。现将本次退出参股公司投资的具体情况公告如下：

一、拟退出参股公司的基本情况

1、公司名称：山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司

2、住 所：山西省大同经济技术开发区建昌街23号

3、法定代表人：杨锦江

4、注册资本： 4500万元人民币

5、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围： 许可项目：药品零售；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；通讯设备销售；家具销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革制品销售；礼品花卉销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；平面设计；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；单用途商业预付卡代理销售；外卖递送服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、参股公司股权结构

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二、 本次退出参股公司的原因

因在双方合作推进过程中，未能就相关合作及发展事宜达成一致意见。根据公司业务定位及发展规划，并结合公司在山西省份发展目标，经审慎研究决定退出一心堂思迈乐。

三、 本次退出参股公司对公司的影响

公司前期已支付的相关股权出资款及相关资金占用费已全部收回公司账户。公司将继续做好山西一心堂主营业务的顺利开展，持续拓展公司在山西省的覆盖范围，加强公司在山西省的药品销售门店网络建设。公司全资子公司山西一心堂退出参股公司一心堂思迈乐，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月10日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-014号

一心堂药业集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东权益完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开总裁办公会，审议通过了控股子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称“一心便利”）少数股东权益的事项，近日公司已完成上述股权变更并取得由昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体如下：

一、 对外投资概述

根据公司业务定位及发展规划，强化公司内部运营协同，提升管理效率，公司以自有资金人民币合计936万元收购一心便利少数股东权益合计40%股权。本次收购完成后，公司持有一心便利100%股权。

二、 本次交易需履行的审批程序

本次交易为各方友好磋商达成的合作协议，本次收购少数股东权益在总裁办公会审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

三、 合作方基本情况

（一）基本情况

公司名称：一心便利连锁（云南）有限公司

公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021-04-21

经营期限至：2021-04-21 至 无固定期限

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城(国际银座)小区C-S7栋115、116号

法定代表人：陈宗敏

统一社会信用代码：91530100MA6Q9FPT85

注册资本：1200万元人民币

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；企业管理；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；居民日常生活服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；食用农产品零售；食用农产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；（法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外；不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务；不得从事转租房业务）；农副产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；家政服务；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品零售；化妆品批发；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；中国体育彩票代销（仅限分支机构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；烟草制品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：

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（二）截止目前，一心便利相关标的资产不存在对外担保、委托理财、未决诉讼和仲裁事项。

（三）经查询，该公司、公司法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

四、 本次交易主要内容

1、公司以自有资金人民币802.23万元受让陈宗敏所持一心便利34.28%股权。

2、公司以自有资金人民币133.77万元受让庞勇所持一心便利5.72%股权。

3、本次股权受让完成后，一心便利股权结构变动如下：

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4、股权受让完成后修订《公司章程》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月10日