河南辉煌科技股份有限公司

 

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-018

河南辉煌科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年4月18日（星期二）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

《2022年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2022年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入651,858,677.51元,比上年同期减少11.57%；利润总额114,281,981.83元，比上年同期减少14.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为103,997,155.64元,比上年同期减少13.43%。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-025

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司于2023年4月18日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

■

2、审议事项披露情况及其他说明

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及摘要》《第八届董事会第二次会议决议公告》《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告内容。

上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年5月9日（星期二）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2023年5月9日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系人及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名（签字/盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-017

河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年4月18日（星期二）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年总经理工作报告》；

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

《2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议，内容详见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事康斌生先生、谭宪才先生、王涛先生已分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入651,858,677.51元,比上年同期减少11.57%；利润总额114,281,981.83元，比上年同期减少14.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为103,997,155.64元,比上年同期减少13.43%。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为103,997,155.64元；2022年度母公司实现净利润95,197,741.51元，按10%提取法定公积金9,519,774.15元，加上以前年度未分配利润535,502,033.02元，减去已分配的现金股利0元，本年度实际可供投资者分配的利润为621,180,000.38元，资本公积期末余额为604,674,161.95元。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》相关规定，公司2022年度通过回购专用证券账户以集中竞价方式已完成回购本公司股份金额为36,912,384.00元（不含手续费），视同公司2022年度现金分红36,912,384.00元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.49%。结合公司目前的经营现状、资金状况及未来的发展需要等因素，公司董事会决定2022年度利润分配预案为：2022年度计划不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2021-2023年）股东回报规划。

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。公司今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

《2022年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2022年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》；

本议案涉及四名关联董事薪酬，关联董事已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2022年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放628.54万元。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》；

《2023年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第5、6、7、8、9、11项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年4月19日