天津富通信息科技股份有限公司

 

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息                公告编号：2023-011

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心、以石英制品业务为辅的产业布局。

　　1、光纤光缆板块

公司已形成光棒制造、光棒拉纤、光纤制缆的完整产业链条。其中，光棒类产品主要为合成光棒、等离子天然石英光棒及光棒用衬套管等；光纤类产品主要为G.652D、G.655、G.657A2、G.654E等单模通信光纤；光缆类产品主要为通信普通光缆（以下简称“普缆”）、特种光缆，大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等。

　　公司已经连续多年进入中国移动、中国电信、中国联通等重要供应商行列，已经成为国内重要光纤光缆供应商。光纤光缆是公司对外交付的主要产品。光缆的下游客户主要是国内电信运营商。光纤的下游客户主要是国内部分光缆制造企业。

　　2、石英制品板块

公司已形成了“石英材料与制品并驾齐驱，天然与合成石英高纯材料互补”的产业格局。其中，石英材料主要有天然高纯石英材料、合成高纯石英材料，石英管、石英棒等，石英制品主要为半导体领域刻蚀反应管、清洗槽、石英加热管、点火装置等。此外，久智科技可根据国内外半导体、太阳能、激光光电、光通信等领域客户的需求，提供定制的石英产品和配套解决方案。

　　（二）经营模式

光纤光缆板块的客户较为集中；石英制品板块的客户行业分布广、产品品种多，以定制类产品为主。

　　1、光纤光缆板块

订单来源：国内电信运营商是光缆产品的重要客户。一方面，公司销售部积极参与中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商的年度光缆集采招标，通过投标、中标方式获得直接光缆订单；同时，公司销售部亦积极参与国内陆路交通和城市基础等建设方所需光缆的招标和采购事宜，以不断扩大提升公司市场份额和自主品牌的影响力。另一方面，如公司尚有富余产能，公司销售部亦接受富通集团及同行业的委托订单。

生产制造：根据上述光缆订单规模和供货安排，公司运营部负责订单分解，并组织内部光缆、光纤、光棒等产品的联动制造以及原辅材料的补足采购，并实现最终光缆产品销售，并由销售部负责款项催收及售后等事宜。对特种光纤、光棒等产品，公司销售部也根据市场需求进行对外销售。

　　2、石英产品业务

订单来源：公司控股子公司久智科技多年来专业从事天然高纯石英材料、石英制品的制造业务，已拥有众多稳定老客户。依靠自身在该领域的研发能力和石英材料、石英制品在新领域应用的不断拓展和国产化，公司亦适度扩大开发并承接来自新客户产品订单。

生产制造：久智科技光棒类产品制造纳入公司运营部统一调配，其产品以内部销售方式供给光纤拉丝制造使用为主；久智科技依托自产天然高纯石英材料和内部调配的合成石英材料，通过完善的产供销系统，及时高效弹性的为国内半导体集成电路、太阳能、激光光电等行业企业提供优质的石英产品和配套解决方案，不断提升石英制品的规模和效益。

　　（三）经营概况

报告期内，国内外通信行业持续发展，光纤光缆市场企稳回升，公司经营环境明显改善。面对市场机遇和挑战，公司积极落实“坚定信心、守正创新”的总要求，公司全年实现销售收入13.31亿元，同比减少6.92%；实现归属上市公司股东的净利润1,264.82万元，同比增加94.01%；归属上市公司股东的净资产12.84亿元，同比减少2.77%。因光纤光缆销售价格提升，是公司2022年业绩上涨的主要因素。

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。在公司董事会的正确领导下，管理层实施的主要工作如下：

　　1、连续中标运营商年度集采订单

报告期内，公司先后中标中国电信室外光缆（2021年）集中采购项目、2022年中国联通本地网光缆集中采购项目，合计中标量约350万芯公里，合计含税金额超3亿元，该订单份额继续稳固了公司光缆产品的市场份额，扩大了公司的客户影响力。

　　2、降本增效，全力做好新老集采订单的接单和生产工作

报告期内，一方面，公司积极做好运营商原有和新中标集采订单的接单和生产安排，以期最大可能地实现履约交付；另一方面，面对光纤光缆生产原辅材料采购价格上涨的局面，积极贯彻“竞争力优先，高质量发展”的要求，继续通过实现人员一专多能、优化工艺、改进设备、加强内部成本控制和提升智能化制造水平等诸多改进措施，不断降低各环节制造成本。

　　3、石英制品产业取得长足发展

2022年度是公司落实“石英材料和制品并驾齐驱，天然石英材料和合成材料优势互补”发展战略的第二年。报告期内，伴随着国内集成电路产业的蓬勃发展，该领域对相关石英制品的需求订单大幅增加。面对国内石英制品的市场爆发式需求，久智科技系统梳理目前制品业务技术、产能现状，制定了“面向主流半导体、化合物半导体制程；细分市场，重点推进；提升技能、稳步扩张”的经营思路，充分发挥了自产高纯石英材料高耐温的技术优势和小批量多品种的柔性生产优势，快速响应客户需求。报告期内，久智科技根据订单要求，以天然石英材料和合成石英材料为依托，研制并继续为客户提供半导体、激光光源、太阳能行业所需要的石英制品。其中，仅半导体石英制品营业收入同比增长22.15%。

　　4、新产品研发及产业化

在光棒领域，公司建立了“芯棒-外包-拉丝”上下游协同共享机制，久智科技PSOD光棒的规格通过技术攻关得以大型化升级并实现了规模化生产，提高了公司整体产业的效能，提升了拉丝效率，降低了制造成本。在光纤领域，山东富通完成G.655.D大有效面积非零色散位移光纤的研制，各项指标均满足要求，形成若干论文和发明专利等科技成果。在石英制品领域，公司成功研发某半导体用石英制品并获得客户认可，并开始批量供货，未来可望逐步实现国产化替代。

　　5、知识产权和荣誉的获得

山东富通获得山东省工业和信息化厅颁发的“山东省绿色工厂”的荣誉称号，其“基于OVD工艺的大有效面积非零色散位移光纤研发项目”成功列入山东省工业和信息化厅“2022年山东省第二批技术创新项目计划”，新获发明专利1项，实用新型专利7项。久智科技通过河北省科工局“军工二级标准化证书”的换证，新获实用新型专利5项；天津光纤获得北京赛西科技发展有限责任公司颁发的“两化融合管理体系评定证书”，新获实用新型专利5项。富通成都成功入选成都高新区科技和人才工作局2022年科技创新政策第一批次“免申即享”支持企业名单，其生产的GYTA53型层绞式通信用室外光缆产品入选工业和信息化部2021年度绿色设计产品名录。

　　3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项请参阅公司2022年年度报告全文。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　董事长 徐东

　　2023年4月25日

证券代码：000836                证券简称：富通信息            公告编号：2023-008

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年4月25日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月22日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为15,356,654.23元，其中归属于母公司所有者的净利润为12,648,224.82元；2022年12月31日合并未分配利润为-65,096,375.74元，母公司未分配利润为-46,067,019.75元。

　　公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

　　具体内容详见同日披露的《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、7项议案。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

证券代码：000836               证券简称：富通信息            公告编号：2023-009

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年4月25日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月22日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会对公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意2022年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

　　证券代码：000836   证券简称：富通信息     公告编号：2023-014

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本公司于2023年4月25日召开公司第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：股权登记日为2023年5月16日

　　7、出席对象：

（1）于2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

除以上议案需审议外，会议还将听取公司3名独立董事2022年度述职报告，该述职作为2022年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　（二）特别说明

　　1、上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详见2023年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

2、上述议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2023年5月18日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

五、其他事项

　　联系部门：富通信息证券部

　　联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议及公告

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议及公告

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

兹委托代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                           持股数：          股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年  月  日