天能电池集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月17日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人;

2、 公司在任监事3人，出席3人;

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2023年监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案6、7、8、9、11、13需对中小投资者进行单独计票；

3、本次议案7涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。