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天能电池集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

作者:三青 时间:2023-05-05 阅读数:人阅读

 

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议由董事长张天任先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于2022年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于2023年监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案6、7、8、9、11、13需对中小投资者进行单独计票;

3、本次议案7涉及关联股东回避,应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

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三青

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