旷达科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-004

旷达科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年3月6日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年3月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司董事会同意公司以自有资金各投资10,000万元（合计20,000万元）人民币设立两个全资子公司，作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台。

公司独立董事发表相关意见：公司本次设立全资子公司，符合长远战略规划，我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，因此同意公司本次投资设立两个全资子公司。

具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》发布的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月9日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-005

旷达科技集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金各投资10,000万元（合计20,000万元）人民币设立两个全资子公司，作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台。

2、本次投资行为不构成公司的关联交易，也未构成公司的重大资产重组。

3、根据《公司章程》及相关制度、规则规定，公司本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况

本公司是拟设立的两个子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、常州旷达微电子技术有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

法定代表人：陈艳

经营范围：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；自有资金投资的资产管理服务。

2、常州市旷达能源技术有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号

法定代表人：许建国

经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；自有资金投资的资产管理服务。

以上内容以工商行政管理部门核准的为准。

四、独立董事意见

公司本次设立全资子公司，符合长远战略规划，我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，因此同意公司本次投资设立两个全资子公司。

五、本次投资目的及对公司的影响

公司本次设立两个全资子公司，完善公司产业布局，有利于内部资源优化配置，提升管理效率，对公司未来发展具有积极推动意义。

本次两个全资子公司设立完成后，公司将在这两个平台上分别对相关业务进行布局和优化。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次投资的风险分析

本次设立全资子公司，对各自的经营团队在管理体系和管理模式上将提出更高的要求；本次投资能否取得预期效益存在一定的风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月9日