惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

作者：三青时间：2023-05-02 阅读数：人阅读

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长TAN CHOON LIM先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月26日下午14：30开始

　　（2）网络投票时间：2023年4月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年4月26日上午 9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月26日上午9：15至下午3：00。

6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人354人，剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,519,800股后的有效表决权股份总数为363,193,503股，占公司有表决权股份总数的72.6855%。其中：

　　（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,519,800股后的有效表决权股份总数为318,068,804股，占公司有表决权股份总数的63.6547%。

　　（2）网络投票情况

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共348人，代表有表决权股份总数为45,124,699股，占公司有表决权股份总数的9.0308%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共349人，代表有表决权股份总数64,302,193股，占公司有表决权股份总数的12.8687%。

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意362,922,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9254%；反对14,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权256,923股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%。表决结果:通过。

（二）审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　（三）审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

（四）审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意362,936,980股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9294%；反对14,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权242,323股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0667%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

同意64,045,670股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6011%；反对14,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0221%；弃权242,323股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3769%。

　　（六）审议并通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　（七）审议并通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意357,427,442股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.4124%；反对5,748,261股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.5827%；弃权17,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0049%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

同意58,536,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.0329%；反对5,748,261股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9394%；弃权17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0277%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2023-019

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(一）合并资产负债表变动情况及主要原因