鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第六次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-010

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日上午9：30在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事及部分高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》 。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度〉部分条款的议案》。同时对内部控制手册相关内容进行修订。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修改〈泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过了《关于废止〈鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度〉的议案》。因该制度与公司其他制度内容重叠，已不适用，现予以废止。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年3月21日

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2023-011

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第五次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日下午14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2023年3月21日