新疆国际实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

作者：三青时间：2023-04-22 阅读数：人阅读

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有议案被否决情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2023年4月17日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月17日9:15一15:00。

　　2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长冯建方主持

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份总数109,723,988股，占上市公司总股份的22.8265％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占上市公司总股份的22.8234％；通过网络投票的股东2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0031％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

该议案经表决，同意109,723,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3377％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　3、审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

4、审议通过《关于2023年担保额度预计的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　2、见证律师姓名：朱明、姜黎