江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年5月26日以通讯表决的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任陈晋佳女士担任本公司副总经理，聘期为三年（任期自本次董事会批准之日起）。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：高管简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

高管简历

陈晋佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，本科学历，中共党员，注册资产评估师、国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏省铁路发展股份有限公司经营管理部副经理（主持工作）、证券部副经理（主持工作）、证券部经理、董秘室经理，江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党总支委员、工会主席。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。陈女士长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司高管辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2023年5月26日收到副总经理姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因职务变动，申请辞去本公司副总经理职务。姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚永嘉先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

姚永嘉先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

姚永嘉先生在担任本公司副总经理期间，勤勉尽责地履行高管职责，本公司董事会对姚先生在本公司经营发展管理等各方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年5月27日