北京弘高创意建筑设计股份有限公司

 

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

报告期内，公司实现营业收入524,967,834.72 元，归属于母公司股东的净利润-48,835,081.96元。

面对严峻的宏观经济发展形势，公司管理层采取稳健的经营方针，在董事会的正确领导下，坚持稳中求进，紧紧围绕战略规划，强化风险管控，着重现金流管理，顺应变革，迎难而上，积极进取。

一方面，调整战略部署，强化风险管控，着重现金流管理。为了夯实传统装饰业务，进一步提升管理效率，公司对原有制度和流程进行了优化，加强了结算回款管理工作，并组织工程、法务等部门由装饰公司总经理亲自带队，成立了应收账款催收小组，大力清收应收账款，通过提升内部管理措施和加大回款力度，进一步促进公司健康、可持续发展。

另一方面，公司积极打造14个中心城市的区域服务体系，通过每个城市的标杆项目，以点带线，以线带面，建立起覆盖全部中心城市的营销服务体系；与20多家央企地产公司开展合作，形成长期战略联盟，2019年将为多家央企地产公司制定更加完善的服务方案，建立长期战略合作关系，聚焦优质客户开拓，制定新的客户评选机制，积极开发渠道型、战略型新客户，放弃部分非优质客户及项目。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-038

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于高管辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴亚兵先生提交的书面辞职报告，吴亚兵先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，报告自送达公司董事会之日起生效。吴亚兵先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对吴亚兵先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要，吴亚兵先生辞职后将担任公司顾问一职配合董事长战略规划等工作。

公司于2019年8月27日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任苗强先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任董事会秘书。苗强先生简历详见附件。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年8月28日

附件：

苗强，男，1981年11月出生，毕业于四川攀枝花学院，本科学历。2019年2月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运营、风控工作。

截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-035

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2019年8月27日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经董事长兼总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任苗强先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任董事会秘书。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意以上聘任及任命，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-036

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2019年8月27日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事4人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

以4票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六届监事会第五次会议决议

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-037