“投之家”平台专案账户归集1.23亿元

 

广州日报讯 （全媒体记者崔宁宁）昨日，深圳南山公安分局密集发布“中融投”“投之家”“零钱罐”“利民网”“发财树”及“发财猪”6家P2P平台的案件通报。记者了解到，公安部门持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，通报6家平台的资金回款情况中，“投之家”平台专案保证金专户共归集资金1.2334亿元。

通报称，南山警方在对深圳市中融投咨询服务有限公司（“中融投”平台）涉嫌非法吸收公众存款案侦办中，目前已约谈两家合作方负责人。目前，“中融投”专案资金归集账户共回款250万元，冻结及回款共计343.7万元。

此外，“零钱罐”平台（深圳市稳通金融服务有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办也有了新进展，本周有两家借款企业主动到公安机关，表示将加快还款进度，并制作还款计划，本周警方追回欠款100万元，冻结43万元，目前“零钱罐”案归集账户资金1966万元。

“利民网”平台(深圳利民网金融信息服务有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案新增回款867.7万元，目前回款总金额为8430.5万元，警方目前已调取资金账号40余个，交予审计公司分析，继续追查资金去向。

为查清“发财猪”平台涉案资金去向，南山公安民警已赴上海等地继续对涉案银行账户资料进行调取，并联合审计机构进行分析，目前该案归集资金监管账户8万元，冻结账户资金595万元，合计追回资金603万元。

同时，南山警方对深圳投之家金融信息服务有限公司（“投之家”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办中，“投之家”平台专案保证金专户共归集资金1.2334亿元，新增430万元。

记者从南山警方获悉，截至9月30日，深圳国控股权投资基金管理有限公司（“钱富宝”平台）涉嫌集资诈骗案新增回款15万元归集至资金监管账户，冻结151万元，共计追回资金166万元。“钱富宝”平台欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司已向警方递交还款计划，从今年9月开始分8期还清欠款。南山警方公布了各P2P平台的专案资金归集账户，警方督促各欠款企业及个人，及时归还欠款至待收款专户中（并注明“还款人”）。

逮捕多名P2P平台犯罪嫌疑人

此外，多家P2P平台犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕。南山警方通报，目前警方已对采取刑事拘留措施的“中融投”平台犯罪嫌疑人邓某健提请南山区检察院批准逮捕。9月7日，南山区检察院对深圳市财蜂金融服务有限公司（“发财树”平台）涉案的6名犯罪嫌疑人批准逮捕。9月30日，南山区检察院对“投之家”涉嫌集资诈骗案的4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

对深圳发财猪金融服务有限公司（“发财猪”平台）涉嫌非法吸收公众存款案，目前南山公安分局民警已到杭州对犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（两人均被杭州警方依法逮捕）进行提审，对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查。警方正在追捕“利民网”平台实际控制人孙某、“钱富宝”平台实际控制人何某。

多个P2P公司涉案房产豪车被查封

记者从福田公安分局了解到，目前福田警方对多个P2P平台的侦办有了新进展，查封平台涉案嫌疑人多套房产和车辆。深圳市钱爸爸电子商务有限公司（“钱爸爸”平台）高管张某等4人及虚假标的提供方童某兵，已被批捕，高管赵某杨被福田公安取保候审。目前，福田警方已掌握该平台涉案账号250余个，已冻结资金5700万元、查封房产11套。

在对深圳感触互联网金融服务有限公司（“钱贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款的侦查中，警方已将查明的20余个涉案账户予以冻结，截至9月28日，共冻结1100万元，并查封52辆涉案车辆产权（其中17辆予以扣押），扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆，查封嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞房产1套。福田警方已冻结查明的深圳市前海多币宝金融服务有限公司（“悠哉猫”平台）十余个涉案账户，并查封涉案人员在龙岗的房产一套。

9月22日，福田警方对深圳星星投互联网金融服务有限公司“小零钱”平台立案侦查，已对该公司高管兰某等3人采取刑事强制措施。

目前，罗湖警方已对深圳佰亿猫金融服务有限公司实际控制人徐某等6人采取刑事强制措施，其中徐某等4人已被批捕。截至9月29日，已核实并冻结“佰亿猫”平台相关账户金额600余万元，查封在杭州的房产一套及宾利轿车一辆；已冻结深圳市渝金所金融服务有限公司（“渝金所”平台）相关账户总金额400余万元。