宜华健康医疗股份有限公司

 

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委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-63

宜华健康医疗股份有限公司

关于未弥补的亏损达

实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现营业收入984,652,750.76元，实现归属于上市公司股东的净利润-438,535,976.31元。截止2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,188,581,007.88元，未弥补亏损金额为1,146,995,466.15元，实收股本总额877,697,557元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损原因

2022年亏损原因如下：

1、2022年，受国内外经济环境等客观因素的影响，公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块仍受到不同程度的影响和冲击。同时，面对公司资金压力紧张、有息债务逾期等不利影响；

2、公司对2022年拥有的资产进行减值测试，根据公司所投资企业形成商誉资产的实际经营情况以及其行业政策等综合影响因素，公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象，本期对部分子公司计提了商誉减值；

3、公司年底对金融资产按照新金融工具准则要求进行全面梳理，考虑金融资产未来预期信用损失情况下，对应收款项计提预期信用损失准备；

4、公司年底对合同资产进行全面梳理，考虑合同资产未来预期信用损失情况下，对合同资产计提预期信用损失准备；

5、受子公司部分后勤服务项目终止影响，公司本年度医疗后勤综合服务收入较上年同期有所下降；

6、因涉及诉讼，公司判断子公司部分长期资产存在减值迹象，公司根据2022年资产的可回收金额与账面价值的差额计提资产减值损失。

三、改进措施

为此，公司将采取以下措施改善经营状况，具体如下：

1、落实各子公司目标责任，提振公司经营业绩

（1）医院运营板块：根据旗下各医院的经营核心指标，结合所在不同区域特点和自身科室特色，制定2023年度经营规划，并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验，定期督导各医院经营情况，派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法，加强成本管控，完善学科建设，寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段，加强与周边地区三甲医院专家医生的合作，开展专家门诊，提升医院的品牌效应，提振公司经营业绩。

（2）养老运营板块：推动亲和源轻重资产分离，探寻业务上的升级转型，大力拓展旅居业务，盘活未入住房间的使用率，带动会员卡销售业务。同时应积极拓展护理床位业务，通过拓展销售渠道等方式，提高护理床位入住率。

（3）医疗后勤板块：最大限度地降低在管项目流失率及创新性的开展市场开发工作。对于现有业务，全力稳定现场，加强团队建设，提升服务水平和服务意识。积极与供应商进行和解，避免诉讼带来负面影响和账户冻结。同时，积极开拓新业务，加强医院后勤服务与信息化平台建设的融合，加大对医院后勤服务人员的培养力度，为他们提供更好的福利待遇，以提升医院后勤服务的水平与质量，从而推动医院的可持续性发展。

2、与各金融机构继续协商，推动债务重组，缓解经营压力和资金压力

公司2023年继续与各金融机构保持协商，积极推动债务重组，取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延，妥善解决公司存在的债务压力，缓解公司经营压力和资金压力。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-58

宜华健康医疗股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，独立董事和监事会分别发表独立意见，现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本内容

根据中兴华会计师事务所出具的《2022年审计报告》【中兴华审字(2023)第013727号】，公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60万元，母公司报表中净利润为-80,637.79万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35万元。

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2022年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2022年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，故公司2022年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

我们认为：2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2022年度未进行利润分配是基于公司实际经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规。

因此，我们同意将2022年度利润分配方案提交公司 2022年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2022年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司2022年度拟不进行利润分配。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-66

宜华健康医疗股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2023年5月20日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十二次，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，公司董事会提名林向东先生、王博雁女士、陈梓炎先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名余竹根先生、刘俊先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中余竹根先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

提名董事简历：

1、林向东，男，中国国籍，1954年10月出生，经济师，清华首届MBA，北航软件工学硕士，上海交大特聘讲师，汕头大学MBA和中南林业科技大学硕士生校外导师，清华大学总裁班讲师。2010年9月至今，在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司，任总经理。2018年5月至今，在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司，任总经理。

林向东未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

2、王博雁，女，1988年7月出生，中国国籍，汉族，本科，管理学学士学位，中级会计师。2014年7月起先后在公司审计部、财务部任职，现任公司财务部副总监。

王博雁未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

3、陈梓炎，男，1984年出生，中国国籍，汉族。2006年至今在宜华集团（企业）有限公司任职。2021年12月起任公司董事。

陈梓炎未持有公司股份；公司控股股东宜华企业（集团）有限公司任职；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

4、余竹根，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务资产处处长。2022年8月至今任公司独立董事。

余竹根未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

5、刘俊，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022年8至今任公司独立董事。

刘俊未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-59

宜华健康医疗股份有限公司

关于公司2022年度提供担保额度

并提请股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

公司、宜华健康 指 宜华健康医疗股份有限公司

众安康 指 众安康后勤集团有限公司

达孜赛勒康 指 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

亲和源 指 亲和源集团有限公司

一、担保情况概述

为了支持公司及子公司的发展，解决资金需求问题，提高向申请贷款效率及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2023年度整体经营计划、子公司业务发展规划，并结合上一年度（2022年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过30.5亿元人民币。

二、担保额度预计情况

■

注：担保余额为担保本金，不包含利息等。上表中最近一期数据为最近一期经审计的财务数据。

上述计划仅为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关贷款方协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

上述担保额度在同时满足以下条件时，可调剂使用：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2023年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》, 公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过人民币 30.5亿元，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见。

上述事项尚需2022年度股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心27E

法定代表人：林正刚

成立日期：1999年11月9日

经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；病人陪护（以上不含医疗行为、养老服务）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。许可经营项目是：劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；老人护理服务；居家养老服务；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

与上市公司关系：众安康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日：总资产132,873.16万元，净资产29,140.19万元。

2022年1月-12月：营业收入41,155.64万元，净利润-12,727.18万元。

2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13,000万元

住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼6楼800号

法定代表人：刘壮青

成立日期：2014年12月10日

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】

与上市公司关系：达孜赛勒康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日：总资产90,864.92万元，净资产48,465.67万元。

2022年1月-12月：营业收入46,498.76万元，净利润-3,733.2万元。

3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

注册资本：人民币20,000万元

住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005年3月23日

经营范围：一般项目：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理，养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：亲和源是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日：总资产90,864.92万元，净资产-47,052.92万元。

2022年1月-12月：营业收入10,881.59万元，净利润-20,970.48万元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次审议的担保协议除上一年度已签署的担保协议外，未新增签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及上述全资或控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述全资或控股子公司与银行签订的担保合同为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的额度事项，符合公司及子公司经营发展需要，有利于充分利用及灵活配置子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。上述被担保公司经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2021年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司确定对公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保是根据公司及子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该事项提交2022年度股东大会审议。

六、公司对外担保累计情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约9.04亿元(未含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 215.9%，逾期担保累计数量为3.04亿，涉及诉讼的担保金额为3.04亿。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项独立意见

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-60

宜华健康医疗股份有限公司

关于公司子公司与玉山县博爱医院有限公司

签署医院管理服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议的议案》，同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）与玉山县博爱医院有限公司（以下简称“玉山博爱医院”）签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据玉山博爱医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

鉴于2022年，达孜赛勒康累计向玉山博爱医院计提托管费收入764.73万元。

根据公司对于玉山博爱医院经营状况的判断，达孜赛勒康预计2023年对玉山博爱医院计提托管收入的交易金额不超过1000万元。

玉山博爱医院为公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）持股70%股权的医院。宜鸿投资由公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）持股60%，公司持股40%。故，本次医院管理服务协议的签署为关联交易，关联董事刘壮青先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交2022年度股东大会审议。

二、关联方基本情况

玉山县博爱医院有限公司

统一社会信用代码：91361123MA35K6DF8F

法定代表人：练习武

注册资本：5000万人民币

成立日期：2016年08月19日

住所：江西省上饶市玉山县冰溪镇怀玉山大道3号

经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

玉山博爱医院的股权结构为：宜鸿投资持有70%，练习武持有25.5%，玉山县思创实业有限公司持有4.5%。

宜鸿投资由公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）持股60%，公司持股40%，本次交易构成关联交易。

玉山博爱医院不是失信被执行人。

最近一年主要财务数据（未经审计）：

截止2022年12月31日，总资产为13,158.16万元，净资产为4,718.50万元。

2022年1月-12月，营业收入为9,559.40万元，净利润为-537.30万元。

三、服务协议的主要内容

1、管理期限：1年

2、管理服务的主要内容：玉山博爱医院将医院的经营管理权委托给达孜赛勒康行使，由达孜赛勒康负责向玉山博爱医院提供管理服务，包括但不限于：药品及医疗器械的采购、医院的信息化管理、医院的财务管理、医院的行政管理、科教学术推广、基建服务以及后勤管理服务等。

3、达孜赛勒康根据玉山博爱医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据玉山博爱医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

4、管理服务的开展：

4.1达孜赛勒康对玉山博爱医院的医疗服务质量管理、医疗安全质量管理、供应链管理、信息化管理、财务管理、行政管理、市场推广、薪酬考核体系管理、后勤管理、人才引进等方面提供解决方案，并协助院方实施；

4.2达孜赛勒康为玉山博爱医院培养医疗服务团队；

4.3达孜赛勒康负责根据各家医院的实际需要为医院提供融资服务及医院改扩建工作。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及医院的规模、经营状况、模式，按照玉山博爱医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据玉山博爱医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年玉山博爱医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

五、达孜赛勒康与玉山博爱医院签署协议的影响及风险提示

公司子公司达孜赛勒康具有成熟的医院管理经验和较强的专家团队，玉山博爱医院委托其对医院进行服务管理符合医院自身的管理需求、后勤服务需求和发展规划，对公司及医院的后续经营将产生积极的影响。

本次关联交易对公司独立性没有影响。本次交易的定价是根据目前医疗市场的行情及医院的规模、经营状况、模式，按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联事项发表事前认可意见：公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议暨关联交易事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议表决。

公司独立董事对本次关联事项发表独立意见：本次医院管理服务协议的签署有利于更好地发挥达孜赛勒康的医疗管理和医疗服务优势，对医院后续的经营状况及发展将产生积极的影响，同时，本次关联交易的价格按医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费符合当前医疗市场的行情，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情况。

本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议的议案》经公司董事会审议时，相关关联董事回避表决。

该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意上述事项并提交公司2022年度股东大会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为206.26万元（不含本次交易金额）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-61

宜华健康医疗股份有限公司

关于计提2022年资产减值准备和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提2022年资产减值准备和核销资产的议案》。现根据相关规定，将2022年年度计提资产减值准备和核销资产的具体情况，公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2022年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2022年12月31日的应收款项、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。

2、本次计提减值准备的资产范围和金额

经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、其他应收账款、合同资产、商誉等计提了减值准备，拟计提资产减值准备、信用减值准备共计78,898,331.96元。，明细如下：

单位：元

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月 31日。

二、核销资产情况

1、核销资产的原因

为了真实、准确地反映公司截至 2022年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

2、核销资产的范围和金额

公司对合并报表范围内2022年度全额核销资产包括应收账款、其他应收款金额共计13,100,000.00元的资产予以核销。主要核销资产如下：

■

（三）核销资产的说明

公司本次核销的应收账款已在以前年度按照《企业会计准则》计提坏账准备元，本次坏账核销未对公司本年度净利润产生影响。

公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值损失共计78,898,331.96元，将减少公司2022年度利润总额78,898,331.96元；本次核销的应收款项13,100,000.00元，未对公司本年度净利润产生影响。

公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定。

四、本次计提资产减值准备及核销资产事项的审核意见

1、董事会审核意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2022年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项。

2、独立董事审核意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》进行资产减值准备，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，符合公司的实际情况，遵循审慎性原则，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议

2、第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-67

宜华健康医疗股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于2023年5月20日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名万庆生先生、周光建先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第九届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第九届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

提名人简历：

1、万庆生，男，1980年4月出生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发与运用专业，有多年的医疗系统信息化系统管理及民营医医疗信息化团队管理工作经验，2014年12月至今在公司全资子公司达孜赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。2022年7月至今任公司职工监事，2022年8月被选举为监事会主席。

万庆生未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

2、周光建，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商行政管理硕士，注册造价工程师，注册一级建造。2016年4月入职众安康后勤集团有限公司至今，先后担任众安康后勤集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。2020年9月至今任公司监事。

周光建未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-62

宜华健康医疗股份有限公司

关于亲和源集团有限公司

2022年业绩承诺实现情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。现将有关情况公告如下：

一、收购情况概述

公司于2016年6月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与相关方签订﹤关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书﹥的议案》，公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简称“康桥资产”）、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》（以下简称“收购协议”或“本协议”）。根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股，占亲和源 58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格协商确定为40,831万元。

公司于2017年4月13日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于公司收购亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的议案》，公司董事会同意公司 与奚志勇、亲和源置业签订《关于亲和源股份有限公司的股权收购 协议书》（以下简称“收购协议”），根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买奚志勇、上海亲和源置业有限公司所持有的41.67%股权。各方同意本次41.67%标的股权交易价格协商确定为29,169万元。

二、业绩承诺情况及补偿措施

奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下：2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于 2,000 万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。

当年的补偿金额按如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩数－截至当期期末累积实现业绩数）÷承诺期内各年度承诺业绩数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。

其中，业绩数为净利润亏损数与净利润正数之和，承诺亏损数与实际亏损数以负数计算，承诺净利润数与实际实现净利润以正数计算。

根据公司与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签署的《关于亲和源集团有限公司的股权收购协议书》第4.2条约定：如根据本协议的相关约定，奚志勇负有向上市公司支付现金补偿义务的，上市公司在向奚志勇支付上述股权转让价款前应先扣除现金补偿金额，余额在上述条款约定的期限内支付予奚志勇。如当期股权转让价款不足以扣除当年现金补偿金额的，上市公司有权从剩余未付股权转让价款中直接扣除奚志勇尚未支付的现金补偿金额。

三、业绩承诺的实现情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对亲和源进行审计。2016年-2022年，亲和源的业绩承诺完成情况如下：

■

根据收购协议第7.4条约定，奚志勇在本协议下承担的业绩承诺补偿责任以本协议签署时其在亲和源拥有的投资权益按照本次交易估值所计算的价值为限。

截止 2019 年 12 月 31 日，上市公司应付奚志勇股权转让款 5,718.3 万元，公司就奚志勇应对上市公司赔偿的金额在应付股权款中进行扣除。公司《2019年年度报告》已进行了扣除，扣除后，奚志勇仍应向上市公司支付现金补偿金额。

奚志勇在收购协议签署时，其在亲和源直接拥有的投资权益和其通过上海亲和源会务服务有限公司间接拥有的亲和源投资权益，共计17,493万元，即2019年、2020年，奚志勇承担的业绩承诺补偿责任已达到其在亲和源拥有的投资权益的上限，2022年，奚志勇无需向上市公司支付业绩承诺补偿款。

截止本公告披露日，公司未收到奚志勇的业绩补偿款，公司已就上述业绩补偿款事项向法院提起诉讼，具体业绩承诺补偿款金额以法院判决为准。

具体内容详见公司于2021年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于业绩补偿款提起诉讼的公告》（公告编号：2021-127）。

四、亲和源未完成业绩承诺的原因

亲和源2022年未完成业绩承诺主要原因，主要受国家宏观经济环境等客观因素的影响，公司养老板块会员卡销售收入较上年同期下降较大，且销售进展缓慢。

五、其他说明

公司将督促相关补偿义务人尽快按照收购协议的约定履行补偿义务。提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-54

宜华健康医疗股份有限公司

关于收到深圳证券交易所

《事先告知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）于 2023 年 4 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》（公司部函〔2023〕第156号）。公司现将《事先告知书》具体内容公告如下：

“宜华健康医疗股份有限公司：

你公司在2023年3月30日至2023年4月27日期间，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及本所《股票上市规则（2023年修订）》第9.2.1条第（四）款规定的股票终止上市情形。

根据本所《股票上市规则》《自律监管听证程序细则》的相关规定，你公司有权申请听证或者提出书面陈述和申辩。申请听证的，你公司应当在收到本告知书之日起五个交易日内，以书面形式向我部提出申请，并载明具体事项及理由。提出陈述和申辩的，你公司应当在收到本告知书之日起十个交易日内，向本所提交相关书面陈述和申辩。逾期视为放弃听证、陈述和申辩权利。”

如后续公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《股票上市规则（2023年修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，公司股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-65

宜华健康医疗股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为适应业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司拟调整董事会架构，将董事会组成人数由 7人调整为5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。另，公司根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及公司实际经营情况，拟对《公司章程》进行部分修订。

鉴于上述原因，公司拟对《宜华健康医疗股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，修订后的章程与《公司章程（2019年12月）》的对照情况如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会经办与章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序。修订后的公司章程全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023年4月）》。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日