上海吉祥航空股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请于2022年2月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，已完成封卷，并于2022年3月7日收到中国证监会出具的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412号）。

公司分别于2022年4月20日、2022年4月29日披露了《上海吉祥航空股份有限公司2021年年度报告》和《上海吉祥航空股份有限公司2022年第一季度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等相关文件的要求，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票会后事项承诺函》、《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》和《国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》等相关文件。

公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2022年5月10日