瀚蓝环境股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2022-042

债券简称：21瀚蓝01 债券代码：185047

债券简称：22瀚蓝01 债券代码：185654

债券简称：22瀚蓝02 债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2022年12月6日下午以现场会议+视频会议方式召开。应到董事8人，李志斌董事委托陈国灿董事出席并行使表决权，其他董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的议案。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

同意投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目。项目规模：生活垃圾焚烧发电项目1500吨/日，炉渣综合利用项目55万吨/年。总投资额约为12.18亿元（不含土地价格）。本项目采用BOT方式，特许经营期为30年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。

授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于8%的原则下，实施与本项目投资的相关具体工作。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的公告》（临2022-043）。

二、审议通过关于投资南海区生物质资源综合利用中心项目的议案。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

同意投资南海区生物质资源综合利用中心项目，建设规模为厨余垃圾和餐厨垃圾合计1000吨/日，分三期建设，一期400吨/日，二、三期各300吨/日（根据垃圾量实际情况再启动建设）。总投资金额约为3.63亿元（不含土地价格）。本项目采用BOT方式，特许经营期为30年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。

授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于8%的原则下，实施与本项目投资的相关具体工作。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022年12月6日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2022-043

债券简称：21瀚蓝01 债券代码：185047

债券简称：22瀚蓝01 债券代码：185654

债券简称：22瀚蓝02 债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目

●投资金额：约12.18亿元（不含土地价格）

●风险提示：项目可能存在短期内收益不达预期的风险；项目土地获取方式和价格暂未确定

一、对外投资概述

（一）项目背景

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）已投资、建设、运营南海固废处理环保产业园，产业园内包括3座各1500吨/日规模的生活垃圾焚烧发电厂（南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目、南海垃圾焚烧发电二厂，南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能项目），生活垃圾焚烧发电合计处理规模4500吨/日。

垃圾分类政策推进和“无废城市”试点建设要求对固废处理设施提出了更高的要求。佛山市已入选生态环境部 “十四五”时期开展“无废城市”建设的城市名单，为提升佛山市南海区资源综合利用水平，助力南海区打造“无废城市”试点，公司拟投资建设南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目。

（二）董事会审议情况及履行的相关程序

本次对外投资事项经2022年12月6日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于8%的原则下，实施与本项目投资的相关具体工作。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的内容：南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目，包括新建生活垃圾焚烧发电厂（1500吨/日）、配套建设 55 万吨/年的炉渣综合利用项目

（二）项目总投资：约12.18亿元（不含土地价格）。其中，南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）总投资约10.80亿元，炉渣综合利用项目总投资约1.38亿元。

（三）投资主体：公司下属全资子公司瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司

（四）特许经营期限：30年，自项目正式商业运营起始日开始计算

三、对外投资对公司的影响

（一）新建南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）后，南海生活垃圾焚烧发电规模将从原来的4500吨/日扩大至6000吨/日，扩大了公司生活垃圾焚烧发电总处理规模，提升公司盈利能力。

（二）新建炉渣综合利用项目，有利于提升资源化利用率，为公司创造新的利润增长点。

（三）本项目是“瀚蓝模式”扩展升级的项目之一，有利于进一步实现资源协同共享和资源化利用，打造更好服务固废治理减量化、无害化、资源化目标的“瀚蓝模式2.0”，提升公司服务“无废城市”建设的能力，提升公司的行业影响力和竞争力。

董事会认为，投资建设本项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，有利于促进公司固废处理业务发展并为公司创造新的利润增长点，符合全体股东利益。

四、对外投资风险分析及应对措施

（一） 项目投产初期产能利用率存在爬坡期的风险。本项目位于经济发达的佛山市南海区，2021年度南海各生活垃圾焚烧发电厂合计日均处理量约5300吨。本项目投产后，南海生活垃圾焚烧发电设计规模为6000吨/日，项目投产初期可能存在垃圾量暂时不足、产能利用率需要爬坡的情况。随着新冠疫情影响逐步减弱和经济的发展，及公司积极拓展垃圾来源，预计入厂垃圾量将逐步提升至达产。

（二） 炉渣资源化项目短期内存在后端产品销售收益可能无法达到预期的风险。公司将加强技术研发和项目运营，提升资源化利用水平，积极推动销售体系的搭建，完善炉渣资源化的商业模式，提升项目效益。

（三） 本项目土地获取方式和价格暂未确定，若公司最终未能获得相关土地使用权，则需要和政府另行协商确定。项目是佛山市“无废城市”建设试点重点工程项目，公司将密切配合政府推动项目早日落地。土地价格将计入项目总投资，在项目全部投资的内部收益率符合公司投资原则的基础上计算垃圾处理费单价。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

2022年12月6日