【以案普法】1000块卖了公司，换了刑罚

“用自己的身份证有偿

为别人办理工商注册有什么风险？”

做贼心虚的唐某在手机上搜索，然而令他万万没想到的是，自己为了1000块钱付出的代价竟如此之重。

案情介绍

找工作不成却注册了公司

2021年新年后，20岁出头的唐某来到江苏省昆山市找工作，因文化程度不高，辗转两个月有余，身上的钱都要花光了也没找到工作。4月初一天，他又在各个中介门口转悠，这时，一个男子叼着一根烟走上前和他打招呼。这男子名叫焦某，外号“阿阳”，说自己可以带着他赚钱，不用动脑子也不用费力气。唐某经不住诱惑，按焦某的要求把身份证交给了他。

焦某告诉他，半个月就会把身份证还给他。在等待的时间内，焦某每天都会打给唐某100元作为生活费。半个月后，焦某带着唐某来到浙江省嘉兴市。车停到了一家银行门口，焦某交给唐某一沓“嘉兴惠晓贸易有限公司”的资料，包含营业执照、公章、手机卡，让唐某进银行去办一张公司对公账户的银行卡，开通网银并办理U盾。唐某小心试探这些用来干什么，焦某神秘兮兮地笑，让他别管，唐某估计焦某干的不是好事，但觉得和自己无关，于是听话照办。出来后就在银行门口把所有资料都交给了焦某，焦某当场就给了他1000元现金作为报酬。

收获了“第一桶金”，唐某回去后就叫自己的好兄弟毕某出来吃夜宵。毕某和他一样从老家来到江苏找工作，比唐某还落魄。两人平时最多就是买桶泡面加根火腿肠，今天见唐某出手大方，毕某心感疑惑，唐某悄悄对毕某说：“我发现一个发财的新门路。”毕某大为好奇，就缠着唐某把焦某介绍给他。

焦某也是大加欢迎。2021年5月，毕某跟随焦某前往浙江省绍兴市注册办理了一家“绍兴宝庆贸易有限公司”，并以1000元的价格将营业执照、公章、银行卡、U盾等出售给焦某。焦某又给了唐某2000元的“介绍费”，随后毕某要求从“介绍费”中分成，唐某遂给了他800元。轻轻松松到手1800，毕某很满意。

“财富实战群”网罗受害人

2021年5月，家住上海市青浦区的小龙注册了一个证券账号，他手里有笔闲钱想要进行投资。就在他注册的第二天，有个陌生号码打电话给他，称自己是某创业投资管理公司的工作人员，主要从事股票推荐。小龙听对方说可以先进公司组建的“财富实战群”听老师讲课，于是抱着试一试的心态进了群。

这个微信群内的主讲人自称“罗老师”，说自己是多年研究股票的“老法师”，并且有股票市场内部人员，可以精准分析市场行情，甚至帮助购买一些难抢的股票。小龙听了几天后，觉得这位罗老师相当专业，甚至加上了罗老师助手“小李”的微信。

几天后，罗老师在群内推荐了一个叫东鹏饮料的次新股，小龙心动了，但是个人账户无法优先购买，只能使用公司的账号才能购买。“小李”建议他将钱款转入一家叫“黑桥资本公司”的机构账户上，另外下载一个“普达APP”，称这个软件和“黑桥资本公司”有合作，转到公司账号上的钱款能够在软件上看到，后期也可以在软件上直接购买股票。小龙按照“小李”的步步指导，将500万投资款转到了指定的“绍兴宝庆贸易有限公司”账户。

东鹏饮料果然连续上涨，6月15日小龙决定抛出，可是当他点开“普达APP”准备提现时，却发现软件提示他需要先行支付盈利的15%即105万元，才能将所有本金和盈利提现。小龙这时才发现这款APP可能是诈骗软件，随即报警。

沦为诈骗洗钱团伙帮凶

公安机关接到报案后，通过小龙提供的公司对公账户信息追查到唐某和毕某，并将两人抓捕。到案后，两人还云里雾里，当听到自己以低价出售的公司被用来做行骗的勾当，流水高达几百万，才感到后悔莫及。

戏剧的是，本案被害人小龙曾在转账之后的第二个晚上就接到过一个电话，电话中的陌生人对“黑桥资本公司”的手段十分了解，直截了当地告诉小龙他被骗了，并让小龙跟他合作，能够帮助他从骗局中出来。但在“高额利润”的诱惑下，小龙最终痛失所有本金。而被告人唐某也曾搜索过“用自己身份证有偿为别人办理工商注册有什么风险”，只因对法律的无知，令自己锒铛入狱、追悔莫及。

上海市青浦区检察院审查认为，被告人唐某、毕某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为均已触犯我国刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

近日，法院判处被告人唐某有期徒刑二年三个月，被告人毕某有期徒刑二年二个月，并处罚金。

检察机关提示

蝇头小利换取有期徒刑和高昂罚金划算吗？很多人认为只要自己不牵涉具体犯罪，就与己无关，高高挂起。这也给每一位想要钻空子、赚快钱的人敲响了警钟。

检察官提醒，切勿贪图一时小利,向他人出售、出租、出借个人身份证、银行卡、手机卡等，否则很可能成为诈骗洗钱分子的帮凶，锒铛入狱。

来源：法治清浦

编辑：黄浩栋