证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-021债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的通知情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会通知已于2023年4月1日分别在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会。

　　2、现场会议召开时间：2023年4月18日14:30。

网络投票时间为：2023年4月18日9:15—15:00。

　　交易系统进行网络投票时间：2023年4月18日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：会议由半数以上董事共同推举的董事祝振茂先生主持。

6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人127人，代表股份1,484,599,208股，占公司总股份的52.2225%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份1,410,960,176股,占公司总股份的49.6322%；通过网络有效投票的股东121人，代表股份73,639,032股，占公司总股份的2.5903%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》，关联股东淄博齐翔石油化工集团有限公司和车成聚先生回避表决。

　　表决情况：

　　同意62,198,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.6486%；

反对12,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；

　　弃权12,145,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.3340%。

　　其中中小股东表决情况：

同意62,198,781股，占出席会议中小股东所持股份的83.6486%；

　　反对12,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.0174%；

　　弃权12,145,531股，占出席会议中小股东所持股份的16.3340%。

表决结果：该议案审议通过。

　　五、法律意见

广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司2023年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2023年4月19日