合生创展拟股东周年大会 审议重选董事、股份回购等事宜

 

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　　观点网讯：5月5日，合生创展集团有限公司发布公告称，公司将于6月15日召开股东周年大会，审议提请事项如下：

建议重选退任董事。提名委员会向董事会建议重选谢宝鑫先生及鲍文格先生为执行董事，以及重选叶伟伦先生为独立非执行董事。

谢宝鑫于2002年7月加入集团并于2013年7月11日获委任加盟董事会，现任公司执行董事及财务总监。鲍文格于2000年加入集团并于2014年11月18日获委任加盟董事会，现任公司执行董事及若干附属公司的董事。叶伟伦于2021年5月6日获委任加盟董事会担任独立非执行董事。现为看通集团有限公司的独立非执行董事。

根据股东于公司在2022年6月10日举行股东周年大会上通过的决议案而授予董事以分别配发、发行、处置及购回股份的一般授权将于股东周年大会结束时失效，故将于股东周年大会上提呈决议案，以重新授出该等一般授权。

建议增加法定股本。公司现有法定股本为300,000,000港元，分为3,000,000,000股每股面值0.1港元的股份，其中2,873,136,797股股份于最后实际可行日期已发行，而126,863,203股股份则已获授权但未发行，董事会建议增加法定股本。增加法定股本生效后，公司的法定股本将为600,000,000港元，分为6,000,000,000股每股面值0.1港元的股份，当中2,873,136,797股股份已发行，而3,126,863,203股股份则已获授权但未发行。

建议派发红股。根据派送红股配发及发行红股预计合共为574,627,359股。派送红股完成后，公司经扩大已发行股本将合共有3,447,764,156股股份。红股占于最后实际可行日期已发行股份数目约20%及紧随派送红股完成后本公司经扩大已发行股本的约16.7%。