安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

 

（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2023年度不设非独立董事津贴。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2023年度不设监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。

4、其他事项

（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算。公司董事、监事及高级管理人员在2023年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。

（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、履行审议程序情况

1、董事及高级管理人员薪酬方案

2023年1月9日，公司董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

2、监事薪酬方案

2023年4月25日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《2023年度监事薪酬方案》。

公司2023年度董事及监事薪酬方案等相关事项需要提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2023年度董事和高级管理人员绩效考核工作结合公司实际经营情况，以及董事、高级管理人员履职情况，并充分考虑公司所处的行业、地区的薪酬水平所制定，能有效激励和督促董事和高级管理人员勤勉履行职责，促进公司长期稳定发展。依据谨慎性原则，公司非独立董事对《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》回避表决。公司《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》的编制与审议程序符合相关法律法规和公司相关薪酬管理制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们一致同意《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》，并同意将2023年度董事薪酬方案等相关事项提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-017

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于实施技术改造的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于实施技术改造的议案》，现将有关情况公告如下：

一、技术改造投资概述

公司为完善和提升装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，根据公司发展规划制定本技术改造投资计划。公司拟投资不超过5,000万元实施技术改造投资，包括但不限于制造和检验设备、建筑设施、信息化建设投资。

2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了关于本次技术改造投资的《关于实施技术改造的议案》，公司全体董事一致同意本次技术改造投资计划。根据《公司章程》等的规定，本次技术改造投资计划在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次技术改造投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、技术改造计划的基本情况

为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设，公司拟投资不超过5,000万元实施本次技术改造。公司本次技术改造将在保证经营资金需求的情况下，以自有资金实施。

公司本次技术改造投资计划涉及的具体项目的方案论证、建筑安装工程、设备选型与采购、设备安装调试、信息化工程的实施等需要一定周期，公司将结合行业市场需求情况授权公司董事长组织管理层进一步制定相关项目计划，并对上述技术改造投资计划的实施进行决策。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署本次技术改造投资相关事项的具体法律文件。

三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险

1、技术改造的目的

公司为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设拟定本次技术改造投资计划。

2、对公司的影响

本次技术改造投资计划的实施将进一步改善公司装备和技术工艺布局，优化工序流程和效率，系统性提高公司产品质量保障能力和交付能力。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

3、存在的风险

公司本次技术改造投资计划在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场风险、技术风险、资金风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的风险。公司将根据本次技术改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、独立董事意见

公司本次技术改造投资计划有利于改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设。公司已经对可能存在的投资风险进行评估和防范。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-018

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为2023年度审计机构，本议案需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周文亮，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过富士莱、英力股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周文亮，周文亮为项目合伙人，基本信息详见项目合伙人信息。

项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人周文亮、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

5、生效日期

本次续聘审计机构事项需要提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以一致同意的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审计委员会履职情况

2023年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所从业资质、专业能力、独立性及2022年度审计工作情况等方面进行了认真审查，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质，能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项服务工作。容诚会计师事务所具备专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。

公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

3、独立董事事前认可意见和独立董事意见

（1）独立董事事前认可意见

公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构事项进行了事前审议。公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

（2）独立董事意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养，其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、董事会审计委员会2022年度外部审计机构履职情况证明；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-020

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决议召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

现场投票、网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7、出席、列席对象：

（1）截止2023年5月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：

安徽省安庆市太湖县观音路2号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

■

（二）提案审议和披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

（三）其他事项

1、普通决议和特别决议说明

会议提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案5、6、7、8、9表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

3、关联交易事项说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案6涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2023年5月17日16：00前送达公司，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2023年5月17日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：panll5588@hotmail.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351234

2、投票简称：五洲投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

■

委托股东姓名/名称（签章）：________ __________ _______________

身份证或营业执照号码：_______________________________________

委托人股东帐号：_____________________________________________

委托股东持股数量：___________________________________________

委托日期：___________________________________________________

受托人签名：_________________________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-021

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，并于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月11日召开2022年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：

一、业绩说明会基本情况

1、业绩说明会召开时间

2023年5月11日（星期四）下午15:00-17:00

2、业绩说明会召开方式

公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。

二、公司出席会议人员

1、黄 凡 先生（董事长）

2、项炳义 先生（副董事长）

3、张洪瑜 先生（董事、总经理）

4、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理）

5、顾 光 女士（独立董事）

6、季 宇 女士（财务负责人）

公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。

三、会议问题征集

为便于投资者参加公司2022年度网上业绩说明会，增进对公司2022年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于2022年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2022年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-022

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点总额度不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币16,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年1月6日至2023年4月25日，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、购买理财产品基本情况

■

2、赎回理财产品基本情况

■

二、关联关系说明

公司与上述理财产品签约对方不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开的2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理。

四、投资风险及风险应对措施

1、投资风险

（1）公司上述投资产品认购前经过严格的风险评估，产品均具有投资风险低、安全性高的特点。虽然认购投资产品经过严格的风险评估程序，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等的影响。

（2）上述投资产品的短期实际收益存在波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时开展认购和赎回操作。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险应对措施

（1）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（2）公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报，实现公司与股东利益最大化。

六、截至2023年4月25日前12个月内进行现金管理的情况

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截至2023年4月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0.00万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为8,000.00万元。公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未超过股东大会授权额度和期限。

七、备查文件

1、公司2023年1月6日至2023年4月25日购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日